招商局能源运输股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局能源运输股份有限公司第一届董事会第十四次会议的通知于2007年6月21日以专人送达、电子邮件和传真的方式书面送达各位董事，会议于2007年6月26日以书面审议方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司全体董事均书面审议了会议议案并表决。会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。
出席会议的董事采取记名方式投票表决，以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了如下议案：
1、关于拟购建2艘18万吨散货船的议案；
公司2007年6月27日与独立第三方大连船舶重工集团有限公司签订了购建2艘18万吨散货船的初步意向书。有关情况将在双方根据平等互利的市场原则进一步协调确定并签署合同后另行公告。
2、关于实施募集资金投资项目、购建2艘30万吨VLCC油轮的议案；
3、《招商局能源运输股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员及其他人员买卖公司股票实施细则》的议案。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2007年6月27日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2007[18]
招商局能源运输股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局能源运输股份有限公司第一届监事会第七次会议的通知于2007年6月21日以专人送达、电子邮件的方式书面送达各位监事，会议于2007年6月26日以书面审议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司全体监事均书面审议了会议议案并表决。会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。
出席会议的监事采取记名方式投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了如下议案：
4、《招商局能源运输股份有限公司关于监事、监事、高级管理人员及其他人员买卖公司股票实施细则》的议案。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司监事会
2007年6月26日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2007[19]
招商局能源运输股份有限公司
购建油轮公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为实施募集资金投资项目，经招商局能源运输股份有限公司第一届董事会第十四次会议批准，本公司于2007年6月27日（星期三），由下属境外单船公司在北京与独立第三方大连船舶重工集团有限公司（下称“大连船舶重工”）签订购建2艘超级油轮的合同，基本情况如下：
一、概述
本公司于2007年6月27日，由下属境外单船公司在北京与大连船舶重工签订购建2艘超级油轮的合同，合同总价2.32亿美元。大连船舶重工集团有限公司与本公司并无关联关系，此等交易未构成本公司的关联交易。
二、合同方介绍
大连船舶重工注册地为大连市西岗区沿海街1号，法定代表人为孙波，注册资本为人民币3,371,827,000元，主营业务为船舶制造等。
三、油轮购建合同的主要内容
本次购建的油轮包括2艘30万载重吨级的VLCC油轮；合同总金额约2.32亿美元，船款将根据每艘油轮的造船进度分五期支付，所需资金初步拟60％使用公司募集资金、40％使用银行融资；预计2艘VLCC油轮的交船期分别为2010年12月和2011年3月。
四、本次购建的2艘油轮均为公司首次公开发行股票募集资金投资项目。
五、本项目因涉及境外投资事项、外汇使用等，尚需取得国家有关部门核准。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2007年6月28日