彩虹显示器件股份有限公司第十五次（2006年度）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议召开期间没有新提案提交表决。
● 本次会议没有否决或修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况
彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“公司”）第十五次股东大会（2006年度）于2007年6月27日上午在西安高新技术产业开发区沣惠南路16号彩虹资讯公司会议室召开。会议由公司董事会召集召开，公司董事长王西民先生主持本次股东大会。
出席会议的股东及股东代理人共3人，代表股份181,562,419股，占公司股份总数的43.11%，出席本次股东大会的还有公司部分董事、监事、高管人员和公司法律顾问。本次股东大会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会审议了会议通知中列明的议案，经过记名投票表决，通过了如下决议：
1、批准《2006年度董事会工作报告》
同意票181,562,419股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。
2、批准《2006年度监事会工作报告》
同意票181,562,419股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。
3、批准《2006年度财务决算报告》
同意票181,562,419股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。
4、通过《2006年度利润分配预案》
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现净利润1976.23万元，按母公司净利润的10%计提法定盈余公积金218.93万元，加上期初未分配利润8581.11万元，公司可供股东分配的利润为10338.41万元。由于本年度公司经营状况属于微利，考虑到公司的实际经营情况和股东的长远利益，为补充生产经营所需流动资金，使公司保持持续的发展能力，决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
同意票181,562,419股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。
5、通过关于冲回存货跌价准备的议案
截止2006年12月末，64cmFS光管、74cmPF、74cmPFCOM、74cmPF700线彩管可变现净值低于库存成本，需要提取存货跌价准备。依据会计准则中计提存货跌价准备的原则和公司确定存货可变现净值的规定，对2006年12月末库存商品计提存货跌价准备1,019,681.40元。因2006年9月末已计提库存商品存货跌价准备7,119,241.30元，本次对差额部分6,099,559.90元予以冲回。
同意票181,562,419股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。
6、通过2006年度报告
同意票181,562,419股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。
7、变更董事的议案
接受公司董事田小红先生提出的辞去董事职务的申请，选举俞敏女士为公司董事。
同意票181,562,419股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。
8、变更监事的议案
接受公司监事闫跃平先生提出的辞去监事职务的申请，选举王琪女士为公司监事。
同意票181,562,419股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。
9、通过关于变更会计师事务所的议案
根据国务院国资委《关于彩虹集团公司2006年度财务决算管理有关事项的复函》和《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》（国资厅发评价[2005]43号）的要求，为了保证企业财务决算审计工作顺利进行，减少信息沟通障碍，提高审计工作质量，彩虹集团公司及其下属企业原则上只能由1家会计师事务所独立审计。鉴此，决定改聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度审计机构，并提供相关服务。结合公司的实际情况并经双方协商，决定2007年度审计费用为39万元人民币。
同意票181,562,419股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。
三、律师见证情况
公司董事会聘请北京嘉源律师事务所郭斌律师为本次会议出席见证并出具法律意见书。见证律师认为：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会
二○○七年六月二十七日