南通科技投资集团股份有限公司
2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本次会议无未获通过的议案的情况
●本次会议无新提案提交表决
南通科技投资集团股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月26日下午在南通市工农路28号公司一楼大会议室召开，与会股东及股东代理人共4名，代表股份116,098,524股，占公司总股本的48.69%（其中：参加股东大会的非流通股股东2名，代表股份116,076,924股，占公司总股本的48.68%；参加股东大会的流通股股东2名，代表股份21,600股，占公司总股本的0.009%。），符合《公司法》及公司章程之规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈照东先生主持。会议经过审议并以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、批准《公司2006年度董事会工作报告》；
表决结果：同意116,076,924股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%（其中：非流通股股份116,076,924股，占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份21,600股，占出席会议流通股股份的100%）；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0 %；
弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %。
二、批准《公司2006年度监事会工作报告》；
表决结果：同意116,076,924股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%（其中：非流通股股份116,076,924股，占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份21,600股，占出席会议流通股股份的100%）；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0 %；
弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %。
三、批准《公司2006年度财务决算报告》；
表决结果：同意116,076,924股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%（其中：非流通股股份116,076,924股，占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份21,600股，占出席会议流通股股份的100%）；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0 %；
弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %。
四、批准《公司2006年度利润分配方案》：
经万隆会计师事务所审计，公司2006年实现净利润 -126,756,264.26元，加年初未分配利润-185,896,244.26元， 2006年末可供分配利润-312,652,508.52元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2006年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；
表决结果：同意116,076,924股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%（其中：非流通股股份116,076,924股，占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份21,600股，占出席会议流通股股份的100%）；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0 %；
弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %。
五、批准《公司2007年度续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意116,076,924股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%（其中：非流通股股份116,076,924股，占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份21,600股，占出席会议流通股股份的100%）；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0 %；
弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %。
六、批准《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意116,076,924股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%（其中：非流通股股份116,076,924股，占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份21,600股，占出席会议流通股股份的100%）；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0 %；
弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %。
本次股东大会经江苏平帆律师事务所郭俊律师见证并出具了法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司
2007年6月26日
证券代码：600862 股票简称：S*ST通科 编号：临2007—049
南通科技投资集团股份有限公司
第五届董事会二00七年
第十一次会议决议公告
南通科技投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2007年第11次会议通知于2007年6月16日书面发出，并于2007年6月26日下午在南通市工农路28号公司一楼大会议室召开。应到董事9人，实到8人，独立董事于成廷先生因公务未出席会议，委托独立董事吴建斌先生代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈照东先生主持。
与会人员首先认真学习了中国证监会苏证监公司字[2007]153号《关于加强对上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动工作管理的通知》，并就是否买卖本公司股票进行了自查。会议同时审议了《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》，经过讨论，形成了如下决议：
会议审议并通过了《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会
2007年6月26日