转债简称：金牛转债 转债代码：125937
河北金牛能源股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北金牛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2007年6月27日上午8：30在公司三楼会议室召开。会议应到董事11名，实到董事9名，董事长王社平先生因公务外出未能出席会议，委托董事祁泽民先生主持会议并行使表决权，董事赵森林先生因公务外出未能出席会议，委托董事李笑文先生出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：
一、关于投资设立河北金天正贸易有限公司的议案
为充分利用公司规模采购和煤炭销售优势，充分发挥现有采购和运销网络渠道的作用，公司拟投资1000万元人民币，成立河北金天正贸易有限公司（暂定名，正式名称以工商部门核准为准）。该贸易公司为公司的全资子公司，经营范围为：钢材、建材、机电产品、煤炭、化工产品、有色金属、木材等（以工商部门核准为准）。授权公司经理层办理工商注册登记等具体事宜。
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二、关于注销通辽扎鲁特金牛矿业有限公司的议案
公司与邢台矿业工程有限责任公司于2006年4月共同出资设立的通辽扎鲁特金牛矿业有限公司（注册资本500万元，其中公司占90％股份，主要从事叶腊石开采、加工、销售等业务），经过一年多的勘探，结果表明该公司拟开发地块资源储量不够丰富，不能满足公司原计划的大规模开采的需要，现决定予以注销，并授权公司经理层办理具体事宜。
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三、关于进一步完善公司内部控制制度的议案；
公司决定进一步完善内部控制制度，董事会经逐项表决通过了《河北金牛能源股份有限公司内部控制条例》等七项内部控制制度。
1、《河北金牛能源股份有限公司内部控制条例》
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2、《河北金牛能源股份有限公司对外担保管理制度》
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3、《河北金牛能源股份有限公司对外投资管理制度》
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4、《河北金牛能源股份有限公司关联交易管理制度》
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5、《河北金牛能源股份有限公司控股子公司管理制度》
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6、《河北金牛能源股份有限公司募集资金管理办法》
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7、《河北金牛能源股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股管理制度》
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特此公告
河北金牛能源股份有限公司董事会
二○○七年六月二十七日