科大创新股份有限公司
有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：本次有限售条件的流通股上市数量为14,473,836股，本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年7月4日。
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年6月20日经相关股东会议过，以2006年6月30日作为股权登记日实施，于2006年7月4日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无安排追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
参加本次股权分置改革的全体非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
公司第一大股东中国科学技术大学科技实业总公司特别承诺如下：所持有的科大创新原非流通股股份自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，公司股本结构没有变化。
2、股改实施后至今，各有限售条件流通股股东的持股比例没有发生变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
1、公司股改保荐机构为平安证券有限责任公司。
2、平安证券的核查意见。
经核查，截至本核查报告签署之日，科大创新限售股份持有人均严格履行了其在科大创新股权分置改革方案中作出的各项承诺。
至科大创新股权分置改革方案实施完毕满12个月之日(即2007年7月4日)，科大创新限售股份持有人中国科学技术大学科技实业总公司的限售承诺仍未履行完毕，其持有的科大创新限售股份仍处于限售期内，不得上市交易。限售股份持有人合肥科聚高技术有限责任公司、中国科学院合肥物质科学研究院的限售承诺仍未完全履行完毕，其持有的5%限售股份将于2007年7月4日解除限售，其余股份仍处于限售期内，不得上市交易。限售股份持有人安徽省信息技术开发公司、世纪方舟投资有限公司的限售承诺将于2007年7月4日履行完毕，其相应持有的4.73%、4.57%（合计9.30%）的限售股份已于该日解除限售。鉴于科大创新限售股份持有人的限售承诺未履行完毕或未完全履行完毕，本保荐人将督促其继续履行就股权分置改革所做出的承诺。
科大创新本次14,473,836股限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规章和上海证券交易所相关规则的有关规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐人同意公司本次部分限售股份上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为14,473,836股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年7月4日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件的流通股上市。
七、股本变动结构表
特此公告。
科大创新股份有限公司董事会
2007年5月25日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
证券代码：600551 股票简称：科大创新 编号：临2007－010
科大创新股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
科大创新股份有限公司第三届董事会第八次会议于2007年06月26日下午2：30在合肥市高新区天智路20号科大创新股份有限公司产业基地四楼会议室召开。本次会议从2007年06月15日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事11人，实到董事10人；公司董事汪克强先生因公务，未能出席本次会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长王东进先生主持，经过充分讨论、认真审议，会议投票表决，以10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过如下议案：
一、审议通过《科大创新信息披露管理制度》；
二、审议通过《科大创新信息募集资金管理制度》；
三、审议通过《科大创新股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动内部管理规则》；
修订后的《科大创新信息披露管理制度》、《科大创新信息募集资金管理制度》、《科大创新股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动内部管理规则》详见上海证券交易所网站。
科大创新股份有限公司董事会
2007年06月26日