龙元建设集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第五届董事会第一次会议已于2007年6月19日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2006年6月26日下午1：30在上海市逸仙路768号公司一楼多功能会议室召开，本次会议采取现场和电话方式同时进行，公司现有董事7人，6名董事出席现场会议，其中独立董事全泽先生因公务出差国外，未能参加现场会议，因此本次董事会全泽先生以电话方式参与会议，公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖振元先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。
会议经董事审议形成如下决议：
一、审议通过《关于选举赖振元先生为公司第五届董事会董事长的议案》；
经出席会议董事投票选举，赖振元先生当选公司第五届董事会董事长，赖朝辉先生当选公司第五届董事会副董事长。任期三年，即自2007年6月30日起至2010年6月29日止。
二、在审议通过《关于选举专业委员会委员的议案》；
战略发展委员会：赖振元（主任委员）、赖朝辉、周文龙
提名委员会：谢庆健（主任委员）、赖振元、王有为
审计委员会：全 泽（主任委员）、谢庆健、陆 炯
薪酬与考核委员会：王有为（主任委员）、赖振元、全 泽
上述委员任期均为三年，具体任职时间为2007年6月30日起至2010年6月29日止。
三、在关联自然人赖振元先生审议副董事长赖朝辉先生薪酬事项时回避表决、赖朝辉先生在审议董事长赖振元先生薪酬事项时回避表决的情况下通过《关于董事薪酬的议案》；
董事长赖振元先生薪酬为税后42万元人民币每年，独立董事谢庆健先生、王有为先生、全泽先生薪酬为税后6万元人民币每年；
副董事长赖朝辉先生、董事周文龙先生、陆炯先生担任公司董事职务，不领取薪酬。根据其在公司担任的其他具体职务及公司相关薪酬考核制度领取其他职务薪酬。其中赖朝辉先生担任公司总经理职务；周文龙担任公司项目经理职务；陆炯担任公司装饰分公司经理职务。
四、在关联自然人赖振元先生审议总经理赖朝辉薪酬事项回避表决的情况下通过《关于续聘赖朝辉先生为公司总经理及其薪酬的议案》；
同意续聘赖朝辉先生继续担任公司总经理职务，并按照税后30万元人民币每年向其支付薪酬，任期三年，即自2007年6月30日起至2010年6月29日止。
五、审议通过《关于聘任其他高管及其薪酬的议案》；
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2007年6月26日
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2007-18
龙元建设集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第五届监事会第一次会议已于2007年6月19日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2007年6月26日下午2：30在上海市逸仙路768号公司一楼会议室召开，公司现有监事3人，3人出席会议，监事会召集人瞿颖先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
到会监事经审议一致通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举瞿颖为公司第五届监事会召集人的议案》；
经监事投票选举，瞿颖当选公司第五届监事会召集人。任期三年，即自2007年6月30日起至2010年6月29日止。监事会召集人不领取薪酬。
二、审议通过《关于董事薪酬的议案》；
董事长赖振元先生薪酬为税后42万元人民币每年，独立董事谢庆健先生、王有为先生、全泽先生薪酬为税后6万元人民币每年；
副董事长赖朝辉先生、董事周文龙先生、陆炯先生担任公司董事职务，不领取薪酬。根据其在公司担任的其他具体职务及公司相关薪酬考核制度领取其他职务薪酬。其中赖朝辉先生担任公司总经理职务；周文龙担任公司项目经理职务；陆炯担任公司装饰分公司经理职务。
三、审议通过《关于续聘赖朝辉先生为公司总经理及其薪酬的议案》；
同意续聘赖朝辉先生继续担任公司总经理职务，并按照税后30万元人民币每年向其支付薪酬，任期三年，即自2007年6月30日起至2010年6月29日止。
四、审议通过《关于聘任其他高管及其薪酬的议案》；
特此公告！
龙元建设集团股份有限公司监事会
2007年4月26日