福建凤竹纺织科技股份有限公司
第三届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届董事会第二次（临时）会议通知于2007年6月23日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2007年6月27日以传真方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，董事陈澄清、李桂真、李春兴、李常春、陈桂武、陈锋、林和平、黄建忠、袁新文、齐树洁、张白参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》（具体内容详见同日公告附件及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司信息披露管理制度（2007年修订）》（具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn）。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
二00七年六月二十七日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2007- 021
福建凤竹纺织科技股份有限公司贷款公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司2005年度股东大会决议、2007年第一次临时股东大会决议（详见公司于2006年4月28日、2007年1月5日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告），为解决流动资金需要,公司分别于2007年5月10日和5月15日向中信银行股份有限公司泉州分行贷款人民币1000万元、1000万元，于2007年5月18日、5月21日和5月30日向中国银行股份有限公司晋江支行贷款人民币1000万元、1000万元、750万元，以上流动资金贷款发生额共计人民币4750万元，并分别于2007年4月28日、5月11日和5月28日向中国银行股份有限公司晋江支行美元外汇贷款11.778万元、12.8万元、20万元，本次外汇贷款发生额共计美元44.578万元。
公司控股子公司江西凤竹棉纺有限公司为了解决项目进展资金及流动资金的需求,分别于2007年5月17日、5月31日和6月18日向中国农业银行瑞昌支行固定资产贷款人民币300万元、200万元和700万元，于2007年6月25日向中国农业银行瑞昌支行流动资金贷款人民币1000万元，于2007年6月26日向中国银行股份有限公司瑞昌支行流动资金贷款人民币1000万元，以上贷款发生额共计人民币3200万元。
截至到目前, 公司流动资金贷款余额为人民币22400万元和美元340.078万元，公司控股子公司江西凤竹棉纺有限公司固定资产资金贷款余额为人民币7200万元和流动资金贷款余额为人民币4000万元。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
二00七年六月二十七日
福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划
一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题
●公司治理的相关规章制度有待进一步修改完善
●董事会各专门委员会的职能尚未很好发挥
●公司内部控制有待进一步改进
●公司尚未形成合理的绩效考核机制
二、公司治理概况
公司于2004年4月在上海证券交易所上市，2006年1月完成股权分置改革。长期以来，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关要求，制定并多次修改完善了《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》、《投资管理办法》、《信息批露管理制度》、《重大信息内部报告制度》等规章制度，形成了比较完整的公司治理体系。上述规章制度的制订和完善，对健全公司法人治理结构，规范公司运作起到了积极的促进作用。
目前，公司已形成了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构的公司法人治理体系，公司各部门分工明确，各司其职，相互制衡，公司内部控制制度基本建立健全，并有效执行。
1、公司能确保所有股东，特别是中小股东地位平等，使所有股东充分行使自己的权利。公司严格按照法定程序召集、召开股东大会，行使股东表决权；公司所有关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿原则，关联董事、关联股东回避表决，未损害公司利益。
2、公司严格按照法定程序组织、召开董事会会议。所有董事能够按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等开展工作，以认真负责的态度出席董事会会议和股东大会，对所议事项能充分表达明确的意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
3、公司严格按照法定程序组织、召开监事会会议。所有监事熟悉有关法律、法规，了解权利、义务和责任，对所议事项能充分表达明确的意见，认真履行自己的职责，能本着向全体股东负责的态度，对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
4、公司管理层能勤勉、尽责工作，并定期向董事会和监事会报告工作。
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等文件精神，公司按照要求对治理结构进行了认真的自查。通过自查，公司认为，公司治理结构基本健全，各项制度能得到有效执行，公司股东大会、董事会、监事会和经理层均能按照有关法律、法规和规章的要求履行了相应职责。
三、公司治理存在的问题及原因
1、公司治理的相关规章制度需要进一步修改完善。
原因：公司治理的相关文件形成时间不一，且近年来监管部门在公司治理方面出台了许多新的法律法规和规章，公司部分规章制度需要修改完善，以进一步健全公司的内部管理体系。
2、公司董事会各专门委员会职能有待于进一步发挥。
原因：公司董事会虽然按照相关规定设立了四个专门委员会，并对各委员会的职责进行明确分工，但受工作时间和兼职等因素制约，各专门委员会的作用未能充分发挥。
3、公司尚未设立专门的审计部门，公司的内部稽核和内控体系尚有待于进一步提高。
原因：长期以来公司规模较小，管理扁平化，所有业务都集中在公司总部，没有设立专门审计部门的必要，仅配备专职审计人员，以确保公司内部审计制度的贯彻实施。但随着公司控股子公司的增加、外部业务的上升，设立专门审计部门的必要性已开始摆上议事日程。
4、公司尚未设立专职的法律事务部门，公司合同的内部审查工作尚有待于进一步加强。
原因：公司主业比较单一，对外业务比较简单，公司合同大部分为格式合同，合同的草拟与签署均较为简单，如有特殊事项则专门咨询公司外聘法律顾问的意见，目前尚无设立专职法律事务部门的必要。
5、公司尚未形成合理的绩效考核机制。
原因：2006年公司正式启动人力资源战略项目，目前已完成公司岗位设置和薪酬体系建设。作为公司人力资源战略项目的许多重要内容，包括股权激励计划在内，尚未在公司实施。
四、整改措施、整改时间及责任人
1、进一步修改完善公司治理的相关规章制度。
措施：由董事会秘书办公室牵头，相关部门参与，对照相关法律法规和规章规定，对公司治理的相关规章制度进行系统清理。
时间：2007年7月31日前完成
责任人：苏志强（董事会秘书）
2、进一步发挥董事会各专门委员会作用。
措施：通过例会、组织调研等形式，逐步探索完善董事会各专门委员会的工作机制，将董事会各专门委员会作用真正落到实处。
时间：持续改进
责任人：陈澄清（董事长）
3、进一步健全完善公司的内部稽核和内控体系。
措施：设立公司专门的审计部门。
时间：2007年10月前
责任人：王惠玲（行政副总经理）
4、进一步加强公司合同的内部审查。
措施：招聘法务专员，专职从事公司合同审查。
时间：2007年10月前
责任人：王惠玲（行政副总经理）
5、建立健全公司的绩效考核体系。
措施：以公司人力资源战略项目的启动为契机，设计出合理的公司的绩效指标，建立并落实公司的业绩考核制度。
时间： 2007年在公司营销、生产等部门试行，2008年在公司全面铺开。
责任人：陈桂武（总经理）
五、有特色的公司治理做法
1、引进职业总经理，健全公司法人治理结构。
长期以来，公司由股东代表担任总经理，产权与经营权未完全分离，没有形成一个由职业经理人组成的管理团队。因此，虽然公司每年都确定一定的经营目标，但业绩考核始终未能落到实处。2006年4月，公司引进了职业总经理，股东代表全部退到董事会，不再具体参与公司生产经营管理。职业总经理的引进，实现了公司产权与经营权的彻底分离实，从而为公司治理的健全完善奠定了坚实的基础。
2、注重发挥独立董事在公司治理中的作用。
公司共有四位独立董事，充分发挥独立董事的作用，对完善公司治理帮助很大。公司董事会在讨论对外投资时，事先组织独立董事到实地考察，确保独立董事在项目的选址、投资规模、产品定位及设备选型等方面，能充分发表意见。此外，独立董事也充分利用他们各自在公司管理、财务、法律等领域的专长，帮助公司提高管理水平，如有的独立董事直接参与公司人力资源项目，帮忙公司制定薪酬政策，有的独立董事则给公司的管理人员开办学习讲座，以提高大家的专业水平等。
六、其他需要说明的事项
公司无其他需要说明的事项。
公司具体自查事项详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.fynex.com.cn）上同日披露的“公司自查报告和整改计划”的附件“公司‘加强上市公司治理专项活动’自查事项”。
以上为公司的自查报告和整改计划。公司将高度重视本次上市公司治理专项活动，认真听取监管部门和广大投资者的意见，查找不足，认真整改，通过专项活动的开展，切实提高公司的治理水平。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
二00七年六月二十七日