北京首创股份有限公司 第三届董事会2007年第七次临时会议决议公告

　　股票简称：首创股份　　股票代码：600008　　编号：临2007-13

　　北京首创股份有限公司

　　第三届董事会2007年第七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2007年度第七次临时会议于2007年6月22日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，并于2007年6月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人，实际表决董事10人，冯春勤董事因公出国未参加表决。会议符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。经通讯表决后形成如下决议：

　　1.审议通过了《公司信息披露管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

　　表决结果为：同意10票；反对0票；弃权0票。

　　2.审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果为：同意10票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　北京首创股份有限公司董事会

　　2007年6月27日