深圳市振业（集团）股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
2007年06月28日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2007-028
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第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第六届董事会第九次会议于2007年6月26日上午在振业大厦B座12楼会议室召开，会议通知及文件于2007年6月20日以网络方式送达各董事、监事。董事会成员李永明、李富川、罗力、杨松柏、刘佳胜、梅月欣、侯莉颖出席了会议。董事周复申因休假外出未出席会议，董事马兴文因公未出席会议，均委托董事长李永明代出席会议并行使表决权。监事会全体成员和公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李永明主持。经认真审议，会议通过以下议案：
一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《信息披露事务管理制度》。
二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《接待与推广工作制度》。
三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《募集资金管理制度》。
四、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关联交易管理办法》。
（上述文件详见巨潮网www.cninfo.com.cn。）
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○○七年六月二十七日