河南冰熊保鲜设备股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南冰熊保鲜设备股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月27日上午九点三十分在重庆市渝北区玉峰山镇东方山水假日酒店召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共3人，代表本公司股权61,806,665股，占公司股份总数的48.29%，其中：限售流通股份61,806,665股,占公司有表决权股份总数的100%，流通股份0股,占公司有表决权股份总数的0%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。会议由公司董事长李大明先生主持。
经出席会议的全体股东认真审议，以记名投票表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2006年度报告全文及摘要》；
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 61,806,665 61,806,665 0 0 100 %
限售流通股股东 61,806,665 61,806,665 0 0 100 %
流通股股东 0 0 0 0 0 %
2、审议通过了《董事会2006年度工作报告》；
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 61,806,665 61,806,665 0 0 100 %
限售流通股股东 61,806,665 61,806,665 0 0 100 %
流通股股东 0 0 0 0 0 %
3、审议通过了《监事会2006年度工作报告》；
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 61,806,665 61,806,665 0 0 100 %
限售流通股股东 61,806,665 61,806,665 0 0 100 %
流通股股东 0 0 0 0 0 %
4、审议通过了《2006年度利润分配的预案》；
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 61,806,665 61,806,665 0 0 100 %
限售流通股股东 61,806,665 61,806,665 0 0 100 %
流通股股东 0 0 0 0 0 %
5、审议通过了《2006年度财务决算报告》；
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 61,806,665 61,806,665 0 0 100 %
限售流通股股东 61,806,665 61,806,665 0 0 100 %
流通股股东 0 0 0 0 0 %
6、审议通过了关于《公司会计制度》的议案；
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 61,806,665 61,806,665 0 0 100 %
限售流通股股东 61,806,665 61,806,665 0 0 100 %
流通股股东 0 0 0 0 0 %
7、审议通过了关于《更换公司董事》的议案；
关于唐学锋先生辞去公司第四届董事会董事，同意票 61806665股，反对票0股，弃权票 0股；有效票数61806665股。
关于耿红霞女士辞去公司第四届董事会董事，同意票61806665股，反对票 0股，弃权票 0股；有效票数61806665股。
关于程红女士辞去公司第四届董事会董事，同意票61806665股，反对票 0 股，弃权票 0股；有效票数61806665股。
选举程琥先生为公司第四届董事会董事，同意票61806665股，反对票 0 股，弃权票 0股；有效票数61806665股。
选举宋心平女士为公司第四届董事会董事，同意票61806665股，反对票 0 股，弃权票 0股；有效票数61806665股。
选举何安兰女士为公司第四届董事会董事，同意票61806665股，反对票 0 股，弃权票 0股；有效票数61806665股。
8、审议通过了关于《续聘会计师事务所》的议案；
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 61,806,665 61,806,665 0 0 100 %
限售流通股股东 61,806,665 61,806,665 0 0 100 %
流通股股东 0 0 0 0 0 %
本次年度股东大会经重庆百君律师事务所熊杰律师见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范意见和公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会
2007年6月27日
证券代码： 600753 股票简称： ST冰熊 公告编号： 临2007-031
河南冰熊保鲜设备股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第四届董事会第八次会议于2007年6月27日在重庆市渝北区玉峰山镇东方山水假日酒店召开，会议应到董事9人（其中独立董事3人），实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决，通过了以下议案。
一、审议通过《公司信息披露管理制度》。
为了加强对公司信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，根据相关法律、法规要求和公司章程等规定，公司制定了《公司信息披露管理制度》。
二、审议通过了《程琥先生担任公司副董事长的议案》。
由于公司副董事长唐学锋先生已辞去董事职务，根据公司《章程》的有关规定，经与会董事讨论，选举程琥先生为公司副董事长。
以上议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会
二○○七年六月二十七日