上海望春花（集团）股份有限公司
五届十九次董事会议决议及暨召开2006年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对本公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
上海望春花（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2007年6月22日以传真、信函等方式向各位董事发出了关于召开公司五届十九次董事会会议的通知，会议于2007年6月25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事15名，实际出席董事15名，其中回铁勇董事委托王清董事出席，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会会议审议并通过了如下决议：
一、以15票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于聘任杨光兴先生担任公司副总裁职务的议案。
根据公司总裁熊俊先生的提名，公司董事会同意聘任杨光兴先生担任公司副总裁职务，公司独立董事还发表了同意的独立意见。杨光兴先生简历附后。
二、以15票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了公司信息披露管理制度的议案，公司信息披露管理制度详见上海证券交易所网站。
三、以15票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于召开2006年度股东大会的议案。
（一）会议召开时间：2007年7月18日（星期三）下午2﹕00
（二）会议召开方式：现场会议
（三）股权登记日： 2007年7月11日
（四）会议召开地点： 上海市浦东新区崂山东路600号明城大酒店一楼多功能厅
（五）召集人：公司董事会
（六）会议出席对象：
1、凡2007年7月11日当天下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权出席本次年度股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可书面委托授权他人代为出席（该代理人可不必是公司股东）。
2、公司董事、监事和其他高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（七）本次年度股东大会审议事项
1、公司董事会2006年工作报告
2、公司监事会2006年度工作报告
3、公司2006年度报告及摘要
4、公司2006年度财务决算报告
5、公司2006年度利润分配及资本公积转增议案
6、关于续聘福建立信闽都会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构并支付其40万元报酬的议案。
（八）会议登记事项
1、登记手续
（1）法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点：上海市金钟路658号10号楼407室
联系电话： 021-52171679
传 真： 021-52600580
3、登记时间： 2007年7月13日上午9﹕00至12﹕00，下午13﹕00至17﹕00。
（九）注意事项
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人请于会议开始前三十分钟到达会议地点办理进入会场手续，股东大会将于下午2：00准时召开，迟到者不得入内。本次会议的会期为半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
上述事项已经公司第五届董事会十九次会议审议并通过。
特此公告。
上海望春花（集团）股份有限公司董事会
2007年6月27日
附件一：杨光兴先生简历
杨光兴，男，1967年出生,研究生学历,经济师。曾任贵州省水城特区政府驻海南办事处主任、贵州省华联民族贸易公司总经理、中教科技事业有限公司副总经理，上海望春花（集团）股份有限公司副总经理,现任西部发展控股有限公司副总经理，上海社科院区域竞争力研究所特约研究员。
附件二：授权委托书格式
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席上海望春花（集团）股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托持股数： 委托人股东帐户：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：