上海兴业房产股份有限公司
关于二○○六年度股东大会决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有临时提案情况。
2、本次股东大会没有议案否决情况。
一、会议召开情况
1、召集人：董事会。
2、表决方式：现场投票。
3、会议召开时间：2007年6月27日（周三）上午9时30分
4、会议地点：上海影城（新华路160号）。
5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表共93人，代表股份总数5,727,372股，占公司总股本 的2.9425%，其中出席表决的股东及股东代表93人，代表股份5,727,372股，占公司总股本的2.9425%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次年度股东大会审议并表决以下事项：
1、二〇〇六年度公司董事会工作报告；
2、二○○六年度公司监事会工作报告；
3、二○○六年度公司财务决算报告；
4、二○○六年度公司利润分配预案的报告。
二〇〇六年度，本公司经立信会计师事务所有限公司中国注册会计师审计，共实现税后利润4,688,066.38元（合并报表），二〇〇六年度可供股东分配的利润为-977,392,712.53元。根据《公司章程》的规定，经公司董事会研究决定，二〇〇六年度不分配利润，不进行资本公积转增股本。
5、关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司审计单位的报告。
四、会议表决结果：
本次年度股东大会以记名股票方式进行逐项表决，经表决
1、二〇〇六年度公司董事会工作报告；
赞成票5,506,993股，赞成票占参加本次表决的股东所持股的96.1522%，反对票2,959股，弃权票217,420股。
2、二○○六年度公司监事会工作报告；
赞成票4,930,393股，赞成票占参加本次表决的股东所持股的86.0847%，反对票581,559股，弃权票215,420股。
3、二○○六年度公司财务决算报告；
赞成票5,536,093股，赞成票占参加本次表决的股东所持股的96.6603%，反对票7,959股，弃权票183,320股。
4、二○○六年度公司利润分配预案的报告。
赞成票5,373,873股，赞成票占参加本次表决的股东所持股的93.8279%，反对票152,079股，弃权票201,420股。
5、关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司审计单位的报告。
赞成票5,561,069股，赞成票占参加本次表决的股东所持股的97.0963%，反对票2,959股，弃权票163,344股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海锦天城律师事务所。
2、律师姓名：朱颖 万江
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司二○○六年度股东大会决议。
2、上海锦天城律师事务所对公司二○○六年度股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
上海兴业房产股份有限公司董事会
二〇〇七年六月二十七日