哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
2007年06月29日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2007-013
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2007年06月28日上午9时在本公司5楼会议室召开。会议通知于2007年06月18日以书面及传真方式发出。公司应到董事7名，实到7名。本公司三名监事全部列席了会议。会议由董事长黄卫峰先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
会议审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。
《信息披露事务管理制度》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2007年6月28日