山西兰花科技创业股份有限公司
第三届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于2007年6月28日召开第二次临时会议，会议由公司董事长贺贵元先生提议召开，会议通知已于2007年6月18日以当面送达、电话或电子邮件的方式发给公司董事会全体9名董事，会议以通讯表决的方式进行，董事赵拴炉先生未参与表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议，形成以下决议：
一、审议通过了《山西兰花科技创业股份有限公司信息披露事务管理制度》（8票同意，0票反对，0票弃权）
二、审议通过了《关于为山西兰花能源集运公司银行贷款提供担保的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）
鉴于公司煤炭产能的扩张，现有的装车系统不能满足需要，公司第三届董事会第六次会议同意公司与郑州铁路经济开发（集团）公司、项目所在地唐西村委共同设立山西兰花能源集运有限公司（原暂定名为山西兰花洁净煤有限责任公司，
最后山西省工商行政管理局核准为现名称）在唐安煤矿工业广场东侧共同投资建设一套年发运能力为500万吨的快速装车系统。山西兰花能源集运有限公司注册资本金为5000万元，其中：公司出资3600万元，占股份72%；郑州铁路经济开发集团公司出资1000万元，占股份20%；当地村委唐西村出资400万元，占股份8%。
山西兰花能源集运有限公司一期战略装车工程初步设计概算总投资1.58亿元，现工程已全面开工建设，根据工程进度，现有资金已不能满足需求。为了不影响工程建设，早日建成投运。同意为山西兰花能源集运有限公司在建设银行晋城市分行贷款9500万元人民币提供贷款担保。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
二〇〇七年六月二十八日