中国石化上海石油化工股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告
2007年06月29日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600688 股票简称:S上石化 编号:临2007-21
中国石化上海石油化工股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”)第五届董事会第二十次会议(“会议”)于二零零七年六月十八日以传真、信函或亲递方式通知各位董事,会议于二零零七年六月二十八日以通讯方式召开。应到会董事十二位,实到董事十二位。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司公司章程规定。会议由戎光道董事长主持,讨论并通过了如下决议:
决议: 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《中国石化上海石油化工股份有限公司信息披露管理制度》。
《中国石化上海石油化工股份有限公司信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
二零零七年六月二十八日