中国南方航空股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2007年6月28日，中国南方航空股份有限公司2006年度股东大会在广州白云国际机场南航明珠大酒店4楼1号会议室召开。
出席会议的股东或股东代理10人，代表的股份2,712,028,985股，占公司总股本的62%，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。
本次会议审议通过了如下决议：
一、审议通过2006年度董事会报告；
有效表决权的投票总股数2,712,028,985股，投赞成票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份2,712,028,985股，占有效投票数的100%；议案获会议代表一致通过。
二、审议通过2006年度监事会报告；
有效表决权的投票总股数2,712,028,985股，投赞成票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份2,712,018,935股，占有效投票数的99.9996%；投反对票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份10,050股, 占有效投票数的0.0004%，均为无限售条件流通股股份。
三、批准2006年度经审核合并财务报表；
有效表决权的投票总股数2,712,028,985股，投赞成票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份2,712,017,685股，占有效投票数的99.9996%；投反对票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份11,300股, 占有效投票数的0.0004%,均为无限售条件流通股股份。
四、批准2006年度利润分配预案；
有效表决权的投票总股数2,712,028,985股，投赞成票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份2,712,018,935股，占有效投票数的99.9996%；投反对票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份10,050股, 占有效投票数的0.0004%，均为无限售条件流通股股份。
五、同意续聘毕马威华振会计师事务所为本公司2007年度境内审计师及续聘毕马威会计师事务所为本公司2007年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金的议案；
有效表决权的投票总股数2,712,028,985股，投赞成票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份2,711,608,935股，占有效投票数的99.9845%；投反对票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份420,050股, 占有效投票数的0.0155%，均为无限售条件流通股股份。
六、批准本公司一架A330飞机变更引进方式；
有效表决权的投票总股数2,711,756,985股，投赞成票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份2,647,673,527股，占有效投票数的97.6270%；投反对票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份64,083,458股, 占有效投票数的2.3629%，均为无限售条件流通股股份。
七、授权董事会根据实际经营情况及时变更飞机引进方式；
有效表决权的投票总股数2,711,756,985股，投赞成票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份2,651,673,527股，占有效投票数的97.7745%；投反对票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份60,083,458股, 占有效投票数的2.2154%，均为无限售条件流通股股份。
八、批准关于修改本公司的《公司章程》的议案；
有效表决权的投票总股数2,712,028,985股，投赞成票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份2,712,017,685股，占有效投票数的99.9996%；投反对票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份11,300股, 占有效投票数的0.0004%，均为无限售条件流通股股份。
九、选举刘绍勇先生为第五届董事会董事，并授权董事会确定其薪酬；
有效表决权的投票总股数2,712,028,985股，投赞成票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份2,712,018,935股，占有效投票数的99.9996%；投反对票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份10,050股, 占有效投票数的0.0004%,均为无限售条件流通股股份。
十、选举李文新先生为第五届董事会董事，并授权董事会确定其薪酬；
有效表决权的投票总股数2,712,028,985股，投赞成票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份2,707,783,920股，占有效投票数的99.8435%；投反对票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份4,245,065股, 占有效投票数的0.1565%，均为无限售条件流通股股份。
十一、选举王全华先生为第五届董事会董事，并授权董事会确定其薪酬；
有效表决权的投票总股数2,712,028,985股，投赞成票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份2,707,788,920股，占有效投票数的99.8437%；投反对票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份4,240,065股, 占有效投票数的0.1563%,均为无限售条件流通股股份。
十二、选举赵留安先生为第五届董事会董事，并授权董事会确定其薪酬；
有效表决权的投票总股数2,712,028,985股，投赞成票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份2,707,788,920股，占有效投票数的99.8437%；投反对票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份4,240,065股, 占有效投票数的0.1563%,均为无限售条件流通股股份。
十三、选举司献民先生为第五届董事会董事，并授权董事会确定其薪酬；
有效表决权的投票总股数2,712,028,985股，投赞成票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份2,712,013,935股，占有效投票数的99.9994%；投反对票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份15,050股, 占有效投票数的0.0006%，均为无限售条件流通股股份。
十四、选举谭万庚先生为第五届董事会董事，并授权董事会确定其薪酬；
有效表决权的投票总股数2,712,028,985股，投赞成票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份2,707,788,920股，占有效投票数的99.8437%；投反对票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份4,240,065股, 占有效投票数的0.1563%,均为无限售条件流通股股份。
十五、选举徐杰波先生为第五届董事会董事，并授权董事会确定其薪酬；
有效表决权的投票总股数2,712,028,985股，投赞成票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份2,712,018,935股，占有效投票数的99.9996%；投反对票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份10,050股, 占有效投票数的0.0004%，均为无限售条件流通股股份。
十六、选举陈振友先生为第五届董事会董事，并授权董事会确定其薪酬；
有效表决权的投票总股数2,712,028,985股，投赞成票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份2,712,013,935股，占有效投票数的99.9994%；投反对票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份15,050股, 占有效投票数的0.0006%，均为无限售条件流通股股份。
十七、选举王知先生为第五届董事会独立董事，并授权董事会确定其薪酬；
有效表决权的投票总股数2,712,028,985股，投赞成票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份2,712,018,935股，占有效投票数的99.9996%；投反对票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份10,050股, 占有效投票数的0.0004%,均为无限售条件流通股股份。
十八、选举隋广军先生为第五届董事会独立董事，并授权董事会确定其薪酬；
有效表决权的投票总股数2,712,028,985股，投赞成票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份2,712,017,685股，占有效投票数的99.9996%；投反对票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份11,300股, 占有效投票数的0.0004%，均为无限售条件流通股股份。
十九、选举贡华章先生为第五届董事会独立董事，并授权董事会确定其薪酬；
有效表决权的投票总股数2,712,028,985股，投赞成票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份2,712,012,685股，占有效投票数的99.9994%；投反对票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份16,300股, 占有效投票数的0.0006%，均为无限售条件流通股股份。
二十、选举林光宇先生为第五届董事会独立董事，并授权董事会确定其薪酬；
有效表决权的投票总股数2,712,028,985股，投赞成票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份2,712,017,685股，占有效投票数的99.9996%；投反对票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份11,300股, 占有效投票数的0.0004%，均为无限售条件流通股股份。
二十一、审议批准魏明海先生、乐巩南先生因已连任本公司两届董事会独立董事，根据有关规定，辞任本公司独立董事的议案；
有效表决权的投票总股数2,712,028,985股，投赞成票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份2,712,022,735股，占有效投票数的99.9998%；投反对票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份6,250股, 占有效投票数的0.0002%,均为无限售条件流通股股份。
二十二、选举孙晓毅先生为第五届监事会监事，并授权监事会确定其薪酬；
有效表决权的投票总股数2,712,028,985股，投赞成票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份2,707,787,670股，占有效投票数的99.8436%；投反对票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份4,241,315股, 占有效投票数的0.1564%,均为无限售条件流通股股份。
二十三、选举阳广华先生为第五届监事会监事，并授权监事会确定其薪酬；
有效表决权的投票总股数2,712,028,985股，投赞成票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份2,707,783,920股，占有效投票数的99.8435%；投反对票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份4,245,065股, 占有效投票数的0.1565%,均为无限售条件流通股股份。
二十四、选举杨怡华女士为第五届监事会监事，并授权监事会确定其薪酬；
有效表决权的投票总股数2,712,028,985股，投赞成票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份2,707,788,920股，占有效投票数的99.8437%；投反对票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份4,240,065股, 占有效投票数的0.1563%,均为无限售条件流通股股份。
二十五、选举刘标先生为第五届监事会监事，并授权监事会确定其薪酬；
有效表决权的投票总股数2,712,028,985股，投赞成票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份2,707,783,920股，占有效投票数的99.8435%；投反对票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份4,245,065股, 占有效投票数的0.1565%，均为无限售条件流通股股份。
二十六、选举梁忠高先生为第五届监事会监事，并授权监事会确定其薪酬；
有效表决权的投票总股数2,712,028,985股，投赞成票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份2,707,783,920股，占有效投票数的99.8435%；投反对票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份4,245,065股, 占有效投票数的0.1565%,均为无限售条件流通股股份。
二十七、授权董事会在每一会计年度内审批累计总额不超过壹亿元人民币的对外担保；但在《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》中规定的必须由股东大会审批的对外担保事项除外。
有效表决权的投票总股数2,644,112,986股，投赞成票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份2,642,969,212股，占有效投票数的97.4536%；投反对票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份1,143,774股, 占有效投票数的0.0422%，均为无限售条件流通股股份。
根据香港交易所上市规则，毕马威会计师事务所被委任为本次股东大会的点票监察员[注]。
正平天成律师事务所吕晖律师对本次股东大会进行现场见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的规定，本次的股东大会会议决议是合法有效的。
注：本公司的投票结果须由执业会计师毕马威会计师事务所核查，毕马威会计师事务所的工作只限于应本公司要求执行若干程序，以确定本公司编制的投票结果概要是否与由本公司收集并向毕马威会计师事务所提供的投票表格相符。毕马威会计师事务所就此执行的工作并不构成按《香港核数准则》、《香港审阅应聘服务准则》或《香港审验应聘服务准则》所进行的审计验证工作，毕马威会计师事务所也不会就与法律解释或投票权有关的事宜作出任何审计验证方面的确认或提出意见。
中国南方航空股份有限公司董事会
2007年6月28日
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2007-25
中国南方航空股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2007年6月28日，中国南方航空股份有限公司第五届届董事会第一次会议在广州白云国际机场南航明珠大酒店4楼1号会议室召开。应到董事12人，实到董事12人。会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。
本次会议通过如下决议：
一、选举刘绍勇为公司第五届董事会董事长；
二、聘任司献民为公司总经理，谭万庚、袁新安、郝建华、徐杰波、何宗凯为公司副总经理，徐杰波为总会计师（财务总监）、刘纤为总飞行师、董苏光为总工程师、胡臣杰为总信息师、苏亮为董事会秘书、陈威华为总法律顾问；
三、任命独立董事贡华章、王知、隋广军为第五届董事会审计委员会委员，召集人为贡华章；任命董事刘绍勇、司献民、徐杰波、王知、林光宇为第五届董事会战略决策委员会委员，召集人为司献民；任命董事隋广军、王全华、贡华章为薪酬与考核委员会委员，召集人为隋广军；设立提名委员会，任命董事刘绍勇、王知、贡华章为提名委员会委员，召集人为刘绍勇。
四、聘任雷彬为证券事务代表。
本公司董事、高级管理人员简历详见本公司《2006年年报》及《2006年度股东大会会议资料》。
独立董事意见：
上述公司总经理、副总经理、总会计师（财务总监）、总飞行师、总工程师、总信息师、董事会秘书、总法律顾问等的人选符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职条件，其提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意董事会对上述人员的聘任。
独立董事：王知、隋广军、贡华章、林光宇
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2007年6月28日
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2007-26
中国南方航空股份有限公司
监事会公告
本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
中国南方航空股份有限公司（“本公司”）监事会根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，于2007年6月28日在广州白云机场南航明珠大酒店4楼3号会议室召开第五届监事会第一次会议。本公司5名监事出席了会议。出席会议的人数及会议程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。出席会议的监事经过审议和表决，作出决议：选举孙晓毅为中国南方航空股份有限公司第五届监事会主席。
中国南方航空股份有限公司监事会
2007年6月28日