北新集团建材股份有限公司
第三届董事会第二十六次临时
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会于2007年6月25日以电子邮件形式发出关于召开公司第三届董事会第二十六次临时会议的通知，在公司董事会成员充分了解所审议事项的前提下，本次会议于2007年6月28日采用传真方式（包括直接送达）进行表决，全体9名董事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》。
按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司对《信息披露事务管理制度》进行了修改。
该议案内容详见2007年6月29日刊登在巨潮资讯网站的《信息披露事务管理制度》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》。
按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司对《重大信息内部报告制度》进行了修改。
该议案内容详见2007年6月29日刊登在巨潮资讯网站的《重大信息内部报告制度》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于制定〈内部控制制度〉的议案》。
按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及规范性文件的要求，公司制定了《内部控制制度》。
该议案内容详见2007年6月29日刊登在巨潮资讯网站的《内部控制制度》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。
按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》等法律法规及规范性文件的要求，公司对《投资者关系管理制度》进行了修改。
该议案内容详见2007年6月29日刊登在巨潮资讯网站的《投资者关系管理制度》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于制定〈接待和推广制度〉的议案》。
按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》等法律法规及规范性文件的要求，公司制定了《接待和推广制度》。
该议案内容详见2007年6月29日刊登在巨潮资讯网站的《接待和推广制度》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于为太仓北新建材有限公司提供担保的议案》；
太仓北新建材有限公司（以下简称“太仓公司”）是我公司的全资子公司。太仓公司负责公司江苏省太仓市火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目的经营建设，根据项目建设的实际需要，公司同意为太仓公司在上海浦东发展银行苏州分行的期限为五年的人民币12,000万元借款提供连带责任保证担保。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过了《关于为宁波北新建材有限公司提供担保的议案》；
宁波北新建材有限公司（以下简称“宁波公司”）是我公司的全资子公司。宁波公司负责公司浙江省宁海市火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目的经营建设，根据项目建设的实际需要，公司同意为宁波公司在中信银行股份有限公司的期限为五年的人民币10,000万元借款提供连带责任保证担保。
截止到2007年6月27日，公司对外担保全部为对控股子公司的担保，公司对控股子公司的担保总额为90,750万元，占公司2006年12月31日经审计的合并会计报表净资产的57.64%。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于公司2007年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》。
中国建材股份有限公司，作为持有公司3%以上股份的股东，于2007年6月28日向公司董事会提交了《关于为太仓北新建材有限公司提供担保的议案》和《关于为宁波北新建材有限公司提供担保的议案》，并提请公司董事会提交2007年第二次临时股东大会审议。
经公司董事会审核，认为上述提案及提案程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，同意将上述临时提案提交公司2007年第二次临时股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司董事会
2007年6月28日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2007-020
北新集团建材股份有限公司
关于召开2007年第二次临时
股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2007年6月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮咨询网站（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2007年第二次临时股东大会的通知》。
公司股东中国建材股份有限公司于2007年6月28日向公司董事会提出了两项新提案（内容详见2007年6月29日刊登在巨潮网站及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告），公司董事会在第三届董事会第二十六次临时会议上对上述提案进行了审核。
公司董事会认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律、行政法规和公司章程的规定，同意提交2007年第二次临时股东大会审议。现将公司2007年第二次临时股东大会有关内容补充通知如下：
一、 增加以下议案：
1、《关于为太仓北新建材有限公司提供担保的议案》；
2、《关于为宁波北新建材有限公司提供担保的议案》。
二、会议时间、地点、出席对象、股权登记日和登记方法不变。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司董事会
2007年6月28日