泰安鲁润股份有限公司
六届董事会第二十四次会议决议公告(等)
2007年06月29日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600157 证券简称：S鲁润 公告编号：临2007－017
泰安鲁润股份有限公司
六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
泰安鲁润股份有限公司六届董事会第二十四次会议通知于2007年6月22日以书面形式发出，会议于2007年6月28日在本公司会议室以现场方式召开，应到董事6人，实到董事5人，独立董事江霞女士因公请假，监事会成员及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过了以下议案：
一、关于修改《公司章程》的议案；
二、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
三、关于修订《董事会议事规则》的议案；
四、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。
上述一至三项议案需提请公司下一次股东大会进行审议。
泰安鲁润股份有限公司董事会
二○○七年六月二十八日
证券代码：600157 证券简称：S鲁润 公告编号：临2007－018
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六届监事会第九次会议决议公告
泰安鲁润股份有限公司六届监事会第九次会议于2007年6月28日在本公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过了：关于修订公司《监事会议事规则》的议案，此议案需提请公司下一次股东大会进行审议。
泰安鲁润股份有限公司监事会
二○○七年六月二十八日