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    浙江凯恩特种材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告
    2007年06月29日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:002012         证券简称:凯恩股份     公告编号:2007-29

      浙江凯恩特种材料股份有限公司

      第四届董事会第三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议通知于2007年6月15日以传真、电子邮件或送达等方式发出,会议于2007年6月27日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到9人。符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。与会董事经认真研究讨论,审议并一致通过《浙江凯恩特种材料股份有限公司信息披露事务管理制度》(制度全文详见指定信息披露网站www.cninfo.com.cn)

      特此公告。

      浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会

      2007年6月29日