浙江凯恩特种材料股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
2007年06月29日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2007－29
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2007年6月15日以传真、电子邮件或送达等方式发出，会议于2007年6月27日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。与会董事经认真研究讨论，审议并一致通过《浙江凯恩特种材料股份有限公司信息披露事务管理制度》（制度全文详见指定信息披露网站www.cninfo.com.cn）
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会
2007年6月29日