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      2007 年 6 月 29 日
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    山东金晶科技股份有限公司 三届十一次董事会决议公告
    2007年06月29日      来源:上海证券报      作者:
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

      山东金晶科技股份有限公司董事会于2007年6月18日以电子邮件、电话、传真等方式发出召开三届十一次董事会的通知,会议于2007年6月28日在公司会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长朱永强先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事审议,一致形成如下决议:

      审议通过《山东金晶科技股份有限公司信息披露管理制度》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn).

      特此公告

      山东金晶科技股份有限公司

      董事会

      2007年6月28日

      证券代码:600586    证券简称:金晶科技    编    号:临2007—016号

      山东金晶科技股份有限公司

      三届十一次董事会决议公告