山东金晶科技股份有限公司
三届十一次董事会决议公告
2007年06月29日 来源：上海证券报 作者：
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东金晶科技股份有限公司董事会于2007年6月18日以电子邮件、电话、传真等方式发出召开三届十一次董事会的通知，会议于2007年6月28日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长朱永强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致形成如下决议：
审议通过《山东金晶科技股份有限公司信息披露管理制度》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）.
特此公告
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2007年6月28日
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编 号：临2007—016号
山东金晶科技股份有限公司
三届十一次董事会决议公告