陕西兴化化学股份有限公司 以通讯方式召开四届三次董事会决议公告

　　证券代码：002109             证券简称：兴化股份             公告编号：2007-025

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　以通讯方式召开四届三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　陕西兴化化学股份有限公司四届三次董事会以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2007年6月17日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间2007年6月28日12时。会议应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

　　以同意11票，反对0票，弃权0票的表决结果，形成以下决议：

　　1、关于公司机构调整的议案；

　　设立公司审计部，聘任宁俊超先生为审计部部长。

　　宁俊超先生简介：中国国籍，1950年出生，大专学历。曾就职于本公司前身兴平化肥厂，历任工人、技术员、设备员、计划员、副处长、兴化集团审计处处长。现任兴化股份职工代表监事。

　　2、公司《信息披露事务管理制度》（修订稿）(具体内容见巨潮资讯网：http：//www.cninfo.com.cn) ；

　　3、公司《印章管理制度》（修订稿）；

　　4、公司《保密制度》（修订稿）；

　　5、公司《内部审计制度》（修订稿）(具体内容见巨潮资讯网：http：//www.cninfo.com.cn)；

　　6、公司《投资者关系管理制度》(具体内容见巨潮资讯网：http：//www.cninfo.com.cn)；

　　7、公司《控股子公司管理制度》(具体内容见巨潮资讯网：http：//www.cninfo.com.cn)；

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司董事会

　　二〇〇七年六月二十八日