海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2007年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会2007年第六次会议于6月26日在本公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到9名。符合“公司法”及“公司章程”的规定。会议由董事长张春昌先生主持，审议通过了如下决议：
一、以9票同意审议通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》（见附件一）。
二、以9票同意审议通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司总经理工作规则》。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
三、以9票同意审议通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司董事会秘书工作制度》。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司
董 事 会
2007年6月26日
海南椰岛（集团）股份有限公司
关于加强上市公司治理专项活动的
自查报告及整改计划
根据中国证监会颁布的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等文件的要求，在海南证监局、上海证券交易所的统一部署和指导下，本公司成立了由董事长亲自牵头的上市公司治理专项活动工作小组，在对相关文件进行认真学习的基础上，分部门、人员对公司现有各项治理情况进行细致严肃的自查，并针对存在的问题拟定了初步的整改方案。
一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题
（一）公司制度建设尚需加强
（二）完善公司激励问题
（三）完善公司股东大会网络投票制度
二、公司治理概况
目前，我公司已经在“三会”建设、财务管理、行政管理、人力资源管理、子公司管理等方面建立起了一整套较为完善的内部控制制度。公司以相关法律法规和《公司章程》为基础，制订了规范的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，并在实际工作中贯彻实施，保证了公司股东大会、董事会、监事会和经理层均能依法行使各自的权力。这一系列内控制度的建立和实施，使得公司的整体运营始终在制度化规范化的轨道上进行，促进了公司业务的整体发展，为公司和广大股东创造了可观的经济效益。
我公司内部治理的详细情况，请参阅本报告附件《海南椰岛（集团）股份有限公司公司治理自查情况》。
三、公司治理存在的问题及原因
（一）公司制度建设
次前，公司没有制定专门的《总经理工作规则》和《董事会秘书工作制度》，主要原因是公司《章程》对经理、董事会秘书的职责有明确规定，为了进一步完善公司治理结构，有必要结合实际情况制定专项规定。
（二）公司激励问题
如何解决公司人才的激励与约束问题，是公司构建核心竞争力的关键问题之一。之前由于受到国家法律法规的影响，不能实施股权激励计划，现公司依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》及其他有关法律、行政法规，正在创造条件，稳妥推进该项制度的建立。
（三）完善公司股东大会网络投票制度
公司除在股权分置改革过程中采用了股东大会网络投票形式外，在其他的股东大会上未采用股东大会网络投票形式，主要原因是公司对该项制度认识不高，重视不够，另外还受公司股东参与程度、网络技术支持、使用费用等方面的影响。
四、整改措施、整改时间及责任人
根据上述自查情况，以及相关法律法规的要求，公司拟按如下计划进行整改：
（一）公司将在今后的工作中持续为董事、监事、高管学习培训创造条件，积极参加监管部门组织的公司治理等项培训活动，确保董事、监事、高管及时更新关于公司治理的知识结构，促进董事、监事、高管更加忠实、勤勉地履行义务，提高公司决策和管理的规范性。此项工作整改时间结合证券监管部门安排的培训时间进行，责任人为董事会秘书。
（二）公司将按照相关法律法规和公司内部规章的规定，进一步完善公司《经理工作规则》、《印章管理制度》和《董事会秘书工作制度》。此项工作将于6 月底前完成，责任人为公司董事长。
（三）公司将进一步完善激励与约束机制，逐渐建立起短期激励与长期激励相结合的“利益共享、风险共担”的激励体系，进一步推动管理层与公司、股东的利益的紧密结合。公司股权激励计划将在公司治理整顿的基础上，力争尽快推出，责任人为公司副董事长。
（四）公司将根据证券监管部门的要求，进一步完善公司股东大会相关制度，为公司股东参与股东大会表决、行使公司股东权利提供保障。此问题将在以后的实际工作中改进，责任人为公司董事会秘书。
五、有特色的公司治理做法
公司管理层以公司发展的需要为核心，制订了具有自身特色的公司治理制度，其中比较有特色的是公司对于异地子公司的综合控制和管理制度。对于部分企业而言，对于异地子公司的管理控制是公司治理中的一个难点，本公司在吸取其他企业经验教训的基础上，制订了一整套符合自身发展需要的子公司控制管理制度，从人事、财务、业务、法务等方面对异地子公司进行监督和管理，保证了异地子公司的经营活动始终处在制度化和规范化的轨道上，有效的促进了公司整体业务的发展。
六、其他需要说明的事项
本报告附件《海南椰岛（集团）股份有限公司公司治理自查情况》于本报告公告的同时刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上，请投资者注意阅读。
以上即为我公司关于上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划。综合来看，我公司在《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的基础上，制订了一整套较为完善的公司治理和内部控制制度，并在实际工作中严格的贯彻实施，对公司的整体发展起到了良好的促进作用。
下一步公司将在自查的基础上对于目前公司治理中存在的不足进行积极的整改，也欢迎监管部门和广大投资者对我公司的公司治理情况进行评价并积极提出批评意见。我公司已设立了下列的专门人员、电话、传真、电子邮箱，用于接受各方面对于我公司治理情况的意见。
联 系 人：李海阔、王国盛
电 话：0898－66532987
传 真：0898－66532908
电子邮箱：lxk999@sina.com
海南椰岛（集团）股份有限公司
2007年6月20日