重庆长江水运股份有限公司
二○○六年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况
重庆长江水运股份有限公司（以下简称“公司”）2006年度股东大会于2007年6月28日上午10：00时在重庆三峡宾馆18楼会议室召开。参会股东和股东代表共计7人，代表具有表决权的股份9202.73万股，占公司总股本的37%。会议由董事会召集，由董事长许少才先生主持。公司部份董事和高级管理人员、全体监事及本公司法律顾问出席了本次股东大会。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经与会股东及股东代表认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议：
（一）审议通过了《公司2006年年度报告及摘要》；
该议案表决结果：9202.73万股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占有效表决权股数的100%。
（二）审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》；
该议案表决结果：9202.73万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占有效表决权股数的100%。
（三）审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》；
该议案表决结果：9202.47万股赞成，0股反对，2600股弃权，赞成股数占有效表决权股数的99.99%。
（四）审议通过了《公司2006年度财务决算报告》；
该议案表决结果：9202.73万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占有效表决权股数的100%。
（五）审议通过了《公司2006年度利润分配预案》。
因公司亏损，2006年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
该议案表决结果：9202.47万股赞成；0股反对；2600股弃权，赞成股数占有效表决权股数的99.99%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京盛安达律师事务所张玉勇律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事项，均符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告
重庆长江水运股份有限公司
二ＯＯ七年六月二十八日
证券代码：600369 证券简称：ST长运 编号：2007--11
重庆长江水运股份有限公司关于
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重庆长江水运股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2007年6月22日书面或邮件的方式向各位董事发出。会议于2007年6月28 日在重庆三峡宾馆18楼会议室召开。出席会议的董事有许少才先生、袁建国先生、任建平先生、肖宗华先生、谭国利先生、朱杰先生、杨松柏先生、高维佳先生，独立董事王崇举先生因故缺席会议。会议有效表决票数8票。公司监事申永洁先生、郑霞女士列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议由董事长许少才先生主持。
经与会董事认真审议，会议全票通过形成以下决议：
审议通过了《关于公司信息披露管理制度》（信息披露制度详见上交所网站：www.sse.com.cn）
特此公告
重庆长江水运股份有限公司董事会
二○○七年六月二十八日