上海金丰投资股份有限公司
2007年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：本次会议无议案被否决；本次会议无新提案提交表决。
上海金丰投资股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度第一次临时股东大会于2007年6月28日在上海影城召开。出席会议并参加表决的股东代表共10名，代表公司股份138,442,047股，占公司有表决权总股本的39.02496%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
1、关于公司董事会换届选举的议案（采用累积投票制）
①选举阮人旦先生为公司第六届董事会董事。
②选举滕国纬先生为公司第六届董事会董事。
③选举王文杰先生为公司第六届董事会董事。
④选举王铭槐先生为公司第六届董事会董事。
⑤选举邱启荣先生为公司第六届董事会董事。
⑥选举杨永光先生为公司第六届董事会董事。
⑦选举万曾炜先生为公司第六届董事会独立董事。
⑧选举钱品石先生为公司第六届董事会独立董事。
⑨选举吕长江先生为公司第六届董事会独立董事。
2、关于公司监事会换届选举的议案（采用累积投票制）
①选举徐建国先生为公司第六届监事会监事。
②选举何启菊女士为公司第六届监事会监事。
职工代表高兴先生已经公司员工大会选举担任第六届监事会职工代表监事。
本次股东大会由上海市金茂律师事务所李志强、方晓杰律师见证并出具了法律意见书，结论如下：公司2007年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告
上海金丰投资股份有限公司
2007年6月28日
上海金丰投资股份有限公司
2007年度第一次临时股东大会表决结果
一、审议公司董事会换届选举的议案
1. 选举阮人旦先生为公司第六届董事会董事
2. 选举滕国纬先生为公司第六届董事会董事
3. 选举王文杰先生为公司第六届董事会董事
4. 选举王铭槐先生为公司第六届董事会董事
5. 选举邱启荣先生为公司第六届董事会董事
6. 选举杨永光先生为公司第六届董事会董事
7. 选举万曾炜先生为公司第六届董事会独立董事
8. 选举钱品石先生为公司第六届董事会独立董事
9. 选举吕长江先生为公司第六届董事会独立董事
二、审议公司监事会换届选举的议案
1. 选举徐建国先生为公司第六届监事会监事
2. 选举何启菊女士为公司第六届监事会监事
上海金丰投资股份有限公司
2007年6月28日