青岛海信电器股份有限公司
四届十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）董事会四届十六次会议于2007年6月25日在海信大厦会议室召开，本次会议通知提前五天发出。应到会董事八人，实际到会四人，独立董事徐向艺、汪平、王吉法通过通讯方式表决。三位监事和董事会秘书夏峰列席本次会议。会议由董事长于淑珉女士主持，参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以八票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了以下议案：
一、关于公司治理专项活动自查报告的议案
审议通过了《青岛海信电器股份有限公司加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》（详见附件一），同时决定特设立专门的电话和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议。设立专门的电话为0532-83889556，80878315；设立的网络平台为公司网站投资者关系专栏（http://www.hisense.com），以及电子邮箱：zqb@hisense.com。
二、关于修订信息披露管理制度的议案
审议通过了《青岛海信电器股份有限公司信息披露事务管理制度》（详见附件二）。
三、关于修订投资者关系管理制度的议案
审议通过了《青岛海信电器股份有限公司投资者关系工作管理制度》（详见附件三）。
四、关于成立公司董事会提名委员会的议案
由于淑珉、徐向艺、王吉法担任委员，其中徐向艺担任主任委员，并审议通过了《青岛海信电器股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（详见附件四）。
五、关于成立公司董事会战略委员会的议案
由于淑珉、周厚健、徐向艺担任委员，其中于淑珉担任主任委员，并审议通过了《青岛海信电器股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（详见附件五）。
六、关于发放董事津贴的议案
同意公司每年度向于淑珉、周厚健、林澜、张大飞四位不在公司担任除董事之外的其他职务的非独立董事每位发放陆万元津贴（含税），该议案须提交股东大会审议。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司
董 事 会
2007年6月29日
青岛海信电器股份有限公司加强上市
公司治理专项活动自查报告和整改计划
2007年3月19日，中国证券监督管理委员会发布了证监公司字【2007】28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》。根据通知要求，青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章制度，对公司治理情况进行自查。
一、特别提示
公司治理方面有待改进的问题：
1．公司股东大会的召开方式，自上市至现在为止，公司的股东大会召开方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决；
2．公司董事会仅成立了审计委员会和薪酬与考核委员会两个专业委员会，没有设立提名委员会和战略委员会等其他专业委员会；
3．公司2002年制定的《信息披露管理条例》和2003年制定的《投资者关系管理条例》内容没有及时更新，未根据证监会的最新规则要求进行修订；
4．公司董事、监事及高管人员的相关法律法规、规章制度、以及信息披露制度等方面的培训需要加强；
5．与股东的沟通和对股东的培训需要进一步加强；
6．公司的控股子公司海信（北京）电器有限公司与控股股东海信集团间接控制的广东科龙电器股份有限公司在冰箱业务方面存在一定程度的同业竞争。
二、公司治理概况
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求，公司2005年度股东大会审议修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》等规则，同时，公司严格按照以上规则执行，做到规范运作，进一步完善了公司法人治理结构。目前公司法人治理情况基本符合《上市公司治理准则》等规范文件的要求，具体表现在以下几个方面：
1．关于公司股东与股东大会：公司根据《投资者关系管理办法》，平等对待所有股东，保护所有股东的合法权益，保证所有股东享有平等地位；公司修订了《股东大会议事规则》，并依照其要求召集、召开股东大会，使所有股东能充分行使应有的权利，股东大会聘请律师并出具法律意见书；公司关联交易遵循“公开、公平、公正”的原则，未损害公司和股东的利益。
2．关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，并能依法行使出资人的权利，无越权干预公司经营及牟取额外利益的行为。公司与控股股东已实现了人员、资产、财务分开，机构和业务独立，独立核算、独立承担责任和风险，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3．关于董事及董事会：公司修订了《公司章程》，并按照其规定的程序选举董事，董事会人数及人员构成符合有关法律法规的要求，公司修订了《董事会议事规则》，董事熟悉有关法律法规，了解董事的权利、义务和责任，能以认真负责的态度出席董事会会议和股东大会会议，对所议事项充分表达明确意见，能根据全体股东的利益、忠实、程信、勤勉的履行职责；公司按照中国证监会有关规定了建立了独立董事制度，报告期内独立董事的人数及构成符合有关规定的要求；董事会能严格的执行股东大会的要求。
4．关于监事及监事会：公司修订了《监事会议事规则》，并严格按其规定的程序选举监事，监事会的构成符合有关法律法规的规定，各位监事能以认真负责的态度出席监事会会议，列席董事会会议和股东大会会议，履行职责。
5．关于绩效评价与激励约束机制：公司已经建立了管理层的绩效评价和激励约束机制。董事会根据年初设定的目标和有关标准对总经理、副总经理实施年度业绩考核，其他高级管理人员的报酬均与公司的经济效益挂钩，实行岗位加业绩的工资标准。
6．关于相关利益者：公司能够充分尊重银行及其他债权人，职工、客户、供应商等其他相关利益者的合法权益，共同推进公司持续健康发展。
7．关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，公司能够依照法律、法规和《公司章程》的规定真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。
三、公司治理存在的问题及原因
经严格自查，公司已依据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于提高上市公司质量的意见》等法律法规文件的要求建立了较完善的治理结构，总体上运作比较规范，但在以下几个方面还需要改进：
1．自上市至现在为止，公司的股东大会召开方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决。原因是关于股东大会的工作，公司延续了以往既定的固有形式，缺乏创新精神。
2．公司董事会仅成立了审计委员会和薪酬与考核委员会两个专业委员会，没有设立提名委员会和战略委员会等其他专业委员会。原因是董事会对下设委员会的认识和建设还有待加强，且部分专业委员会的作用尚未充分发挥。
3．公司2002年制定的《信息披露管理条例》和2003年制定的《投资者关系管理条例》内容没有及时更新，未根据证监会的最新规则要求进行修订。公司在信息披露、投资者关系管理等方面的内控制度还需要进一步完善，并且要根据监管部门的要求及时修订，才能充分保证公司信息披露工作合法合规。
4．对公司董事、监事及其他高管人员的相关法律法规、规章制度、以及信息披露制度等方面的培训需要加强。原因是随着社会经济以及市场运作的发展，《公司法》、《证券法》等相关法律法规也在不断的修订完善，并且信息披露等制度的专业性较强；只有保证高管人员工作的规范性，才能充分发挥高管在公司管理中的作用。
5．与股东的沟通和对股东的培训需要进一步加强，公司的投资者关系管理工作还有待进一步完善。
6．公司的控股子公司海信（北京）电器有限公司与控股股东海信集团间接控制的广东科龙电器股份有限公司在冰箱业务方面存在一定程度的同业竞争。原因是海信集团收购科龙电器而使海信北京与科龙电器之间产生同业竞争，海信集团已承诺通过资产重组解决同业竞争。
通过此次对公司治理的专项自查，公司深刻地意识到经营指标是评价公司好坏的很重要的指标，但并不是唯一的指标，规范的法人治理结构是保证公司经营质量的基础，良好的投资者关系管理、透明的信息披露是实现公司资本市场投资价值的必须手段。
四、整改措施、整改时间及责任人
针对以上的自查问题，公司将在近期的工作中主要做好以下整改工作：
1．按照《股东大会议事规则》的规定，尽量以网络和现场表决相结合的方式召开股东大会，保障中小投资者的利益。该项工作将是持续性的工作，责任人为证券部。
2．加强董事会下属专业委员会的建设，为专业委员会发挥更大的作用提供客观条件；并且在以后的经营管理过程中，注意更好的发挥各委员会的专业作用，为公司的生产经营献计献策。该项工作计划在今年上半年完成提名委员会和战略委员会的设置及相应的制度建设，责任人为董事会。
3．按照证监会的最新要求修订《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理办法》，并且严格按照制度执行，对相关人员进行内部培训，避免信息披露的不规范性，保证信息披露的及时、真实、准确、完整、公平。该项工作计划在今年上半年完成，责任人为证券部。
4．加强董事、监事、其他高管及股东的培训工作，积极参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习，保证高管人员的稳定性和工作的规范性，使得各位高管能在公司的运作过程中真正发挥作用；另外还要加强公司高管的信息披露制度的学习，避免选择性信息披露，造成信息披露的不公平性，消除市场因此所造成的影响。该项工作将是持续性的工作，责任人为董事、监事和各高管人员。
5．加强对投资者的沟通，以多种方式与投资者进行沟通，增强公司经营管理的透明度。该项工作将是持续性的工作，责任人为证券部。
6．为解决冰箱业务的同业竞争，公司控股股东已在科龙电器股权分置改革中承诺在将海信集团旗下所有白色家电资产，包括本公司所持有的海信（北京）电器有限公司的相关股权注入科龙电器以解决同业竞争。公司已于2006年12月20日发布了关于意向转让海信（北京）电器有限公司55%股权的提示性公告，目前相关工作正在进行当中。该项工作预计于本年度完成，责任人为董事会。
五、有特色的公司治理的做法
公司无论在日常经营活动还是公司治理方面，都坚持稳健经营的理念，这是企业多年积累下来的成功经验。“稳健经营”的理念渗透在企业的内部管理制度、日常的生产经营活动等各个方面，尤其是稳健保守的财务管理使公司在激烈的竞争中始终保持了健康的财务能力，从而为公司实施“技术立企”战略提供了有力的支撑。
六、其他需要说明的事项
以上为我司公司治理的自查情况汇报及近期整改意见，希望监管部门和广大投资者对我司公司治理工作进行监督指正。
公司特设立专门的电话和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议。设立专门的电话为0532-83889556，80878315；设立的网络平台为公司网站投资者关系专栏（http://www.hisense.com），以及电子邮箱：zqb@hisense.com。
青岛海信电器股份有限公司
董 事 会
2007年6月25日