华芳纺织股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次会议没有新的议案递交表决
●本次会议没有议案被否决
一、会议召开及出席情况
华芳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2006年度股东大会于2007年6月28日上午在张家港市华芳园酒店三楼会议室以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东代表共 6名，代表股份数 90,453,611 股，占公司股份总额的42.07 %。公司全体董事、监事、高管人员以及承义律师事务所的鲍金桥律师出席了会议。会议由公司董事长秦大乾先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决的方式，逐项审议并形成了如下决议：
（一）审议通过了《公司2006年年度报告和报告摘要》。
同意90,453,611 股，占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
（二）审议通过了《2006年度董事会工作报告》。
同意90,453,611股，占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
（三）审议通过了《2006年度监事会工作报告》。
同意90,453,611股，占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
（四）审议通过了《2006年度公司财务决算方案》。
同意90,453,611股，占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
（五）审议通过了《2006年度公司利润分配方案》。
经上海上会会计师事务所有限公司审计， 2006年度公司实现净利润为1，523.74万元、按10%提取152.37万元法定公积金,加之以前年度结转5,405.56万元，减去本年已支付的去年红利10,750,000.00元，累积可供股东分配利润为5,701.94万元。公司提议以2006年度末总股本21500万股为基数，每10股派发0.50元（含税），共计派发现金10,750,000.00元，经利润分配后，剩余未分配利润结转下一年度未分配利润。
2006年度公司不进行资本公积金转赠股本。
同意90,453,611股，占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
（六）审议通过了《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度外部审计机构的议案》，决定继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度外部审计机构。
同意90,453,611股，占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
（七）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
同意90,453,611股，占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
（八）审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
同意90,453,611股，占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
（九）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，
根据公司章程规定，本次选举董事采用累计投票权。
1、选举秦大乾先生为公司第四届董事会董事；
同意90,453,611个累计投票权。
2、选举戴云达先生为公司第四届董事会董事；
同意90,453,611个累计投票权。
3、选举钱树良先生为公司第四届董事会董事；
同意90,453,611个累计投票权。
4、选举沈护东先生为公司第四届董事会董事；
同意90,453,611个累计投票权。
5、选举张萍女士为公司第四届董事会董事；
同意90,453,611个累计投票权。
6、选举宋满元先生为公司第四届董事会董事；
同意90,453,611个累计投票权。
7、选举王栋明先生为公司第四届董事会董事；
同意90,453,611个累计投票权。
8、选举余汉民先生为公司第四届董事会独立董事；
同意90,453,611个累计投票权。
9、选举浦莉芬女士为公司第四届董事会独立董事；
同意90,453,611个累计投票权。
10、选举顾顺华先生为公司第四届董事会独立董事；
同意90,453,611个累计投票权。
11、选举霍荣鑫先生为公司第四届董事会独立董事；
同意90,453,611个累计投票权。
(十)审议通过了《关于公司监事换届选举的议案》
根据公司章程规定，本次选举监事采用累计投票权。
1、选举陶硕虎先生为公司第四届监事会监事；
同意90,453,611个累计投票权。
2、选举吴丽华女士为公司第四届监事会监事；
同意90,453,611个累计投票权。
上述当选的两名监事与公司职工代表大会选举的朱建波先生组成公司第四届监事会。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经安徽承义律师事务所鲍金桥律师现场见证并出具法律意见书，认为华芳纺织本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、华芳纺织股份有限公司2006年度股东大会决议。
2、华芳纺织股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书。
特此公告
华芳纺织股份有限公司董事会
2007年6月28日
证券代码：600273 证券简称：华芳纺织 公告编号2007—016
华芳纺织股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华芳纺织股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2007年6月20日以书面方式发出，会议于2007年6月28日在张家港市华芳园酒店会议室以现场方式召开。应到董事11名，实到11名；公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长秦大乾先生主持，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议审议并均以11票同意、0票反对、0票弃权的结果一致通过所有议案，形成如下决议：
一、选举秦大乾先生为公司第四届董事会董事长。
二、根据董事长提名，同意聘任谈永军先生为公司总经理；并根据总经理提名，同意聘任宋满元先生、王栋明先生兼任公司副总经理，聘任陈惠娟女士为公司财务负责人、宋满元先生兼任公司董事会秘书（上述人员简历见附件）。独立董事对公司第四届董事会第一次会议选举高管人员发表独立意见，认为上述人员其任职资格符合《公司法》、《公司章程》有关规定，同意公司董事会推荐上述人员为公司新一届高管人员。
三、审议通过了《华芳纺织股份有限公司信息披露事务管理办法》。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
特此公告
华芳纺织股份有限公司董事会
二○○七年六月二十八日
附件一：公司高管人员侯选简历
谈永军先生，1970年8月出生，汉族，中共党员，大学学历，工程师，在企业管理方面具有丰富的知识和经验。历任华芳集团毛纺织染有限公司车间主任、华芳集团色织有限公司总经理、华芳集团金田纺织有限公司四公司总经理、华芳纺织股份有限公司董事、总经理等职务。
宋满元先生，1967年5月出生，汉族，中共党员，硕士学历，工程师，在企业管理及金融投资方面有多年工作经验。曾在西北轻工业学院任大学讲师，历任华芳集团公司投资发展部经理、华芳集团进出口有限公司副总经理、张家港市旭芳成衣有限公司副总经理、本公司副总经理兼董事会秘书。
王栋明先生，1967年3月出生， 汉族，中共党员，大学学历，工程师，在纺织品的生产及技术方面具有丰富的知识与经验。王先生先后任张家港市塘桥色织厂生产科长，张家港市红星针织厂生产科长、副厂长，1995年任华芳集团有限公司生产技术部部长。现任华芳纺织股份有限公司董事、副总经理，兼织染一公司总经理。
陈惠娟女士，1970年4月出生，汉族，大学学历，会计师，在财务管理等方面有丰富的经验。历任张家港市塘桥标牌厂主办会计、张家港市天艺毛纱有限公司主办会计、华芳集团毛纺织染有限公司主办会计；现任公司财务负责人。
证券代码：600273 证券简称：华芳纺织 公告编号2007—017
华芳纺织股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华芳纺织股份有限公司第四届监事会第一次会议通知于2007年6月20日以书面方式发出，会议于2007年6月28日在张家港市华芳园酒店三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分董事、高管人员列席了会议。全体监事推选陶硕虎先生主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并一致通过了以下决议：
一、选举陶硕虎先生为公司第四届监事会主席。（简历见附件）
特此公告
华芳纺织股份有限公司监事会
二○○七年六月二十八日
附件一：公司第四届监事会主席侯选人简历
陶硕虎先生，1948年7月出生，汉族，中共党员，大学学历，政工师。历任张家港市化纤纺织厂副厂长、办公室秘书，华芳集团物资贸易有限公司总经理、华芳集团有限公司副总经理等；现任华芳集团有限公司董事，华芳集团金田纺织有限公司董事长。
证券代码：600273 证券简称：华芳纺织 公告编号2007—018
华芳纺织股份有限公司
关于重组委审核公司向特定对象发行
股份购买资产方案停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
接中国证券监督管理委员会通知,定于2007年6月29日召开重组委会议审核华芳纺织股份有限公司向华芳集团发行股份购买资产的方案,根据上海证券交易所相关规定,公司股票于2007年6月29日停牌一天。
特此公告
华芳纺织股份有限公司董事会
二○○七年六月二十八日