有研半导体材料股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
有研半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）2006年度股东大会于2007年6月28日上午9：00在公司会议厅召开。本次会议通知已于2007年6月4日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。出席本次会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份57,425,623股，占公司总股本14500万股的39.60%，其中非流通股股东 1人，代表股份57,250,000股，占公司总股本的39.48%，流通股股东4人，代表股份175,623股，占公司总股本的0.12%。会议由公司董事会召集，董事长屠海令先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议由地平线律师事务所魏潜、柳琳律师进行了见证并出具了法律意见书。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下决议：
1、审议通过公司《2006年度董事会工作报告》；
表决结果为：
同意票57,425,623股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股 ；弃权票0股。
二、审议通过公司《2006年度监事会工作报告》；
表决结果为：
同意票57,425,623股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股 ；弃权票0股。
三、审议通过《2006年年度报告》和《2006年年度报告摘要》；
表决结果为：
同意票57,425,623股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股 ；弃权票0股。
四、审议通过公司《2006年度利润分配方案》；
经大信会计师事务有限公司审计，公司2006年度实现净利润17,879,233.94元，加年初未分配利润-24,136,496.36元，年末可分配利润为-6,257,262.42元。董事会认为：虽然公司2006年实现净利润17,879,233.94元，但不足以弥补上年末的未分配利润，因此董事会决定2006年度利润分配预案为：利润不分配，公积金不转增股本。
表决结果为：
同意票57,425,623股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股 ；弃权票0股。
五、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》；
表决结果为：
同意票57,425,623股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股 ；弃权票0股。
六、审议通过了《公司2007年度财务预算报告》；
表决结果为：
同意票57,425,623股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股 ；弃权票0股。
七、审议通过了《公司2007年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。
表决结果为：
同意票175,623股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股 ；弃权票0股。
因该项议案为关联交易，公司关联方股东北京有色金属研究总院进行了回避表决。
八、审议通过了《调整独立董事津贴标准的议案》；
表决结果为：
同意票57,425,623股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股 ；弃权票0股。
其中第一、三、四、五、六、七项议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，第八项议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，第二项议案已经公司第三届监事会第五次会议审议通过，详细内容请见2007年2月12日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。第八项议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，详细内容请见2007年4月28日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
律师见证情况：本次会议由地平线律师事务所魏潜、柳琳律师见证并出具了法律意见书。认为：有研半导体材料股份有限公司2006年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定；股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2006年度股东大会会议决议；
2、地平线律师事务所出具的《关于有研半导体材料股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
有研半导体材料股份有限公司董事会
2007年6月28日