中牧实业股份有限公司
第三届董事会2007年
第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中牧实业股份有限公司第三届董事会2007年第三次临时会议通知于2007年6月25日以传真形式发出，会议于2007年6月28日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下事项：
一、关于公司信息披露管理制度的议案。
以9票同意通过。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○○七年六月二十八日
证券代码：600195 证券简称：中牧股份 编号：临2007-13
中牧实业股份有限公司
关于为南京梅里亚动物保健有限公司
承担担保责任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司日前收到中国银行江苏省分行的电函，南京梅里亚动物保健有限公司（以下简称"南京梅里亚"）应在2007年6月30日前归还该行500万元贷款，由于目前南京梅里亚尚不具备还款能力，因此公司将为其贷款承担担保还款责任，公司对此将做预计负债的帐务处理。
至此，公司累计为南京梅里亚2175万元贷款承担了还款责任（其中1675万元还款事项详见2006年11月28日的《中国证券报》、《上海证券报》），公司目前对其的担保余额为500万元。
除对南京梅里亚提供担保外，公司无其他担保事项。
南京梅里亚自2006年扭亏为盈以来，公司经营情况持续好转，2007年1-5月实现净利润410.72万元，资产负债率为83.26%。公司将持续关注南京梅里亚的经营状况，在其有能力还款时尽快收回。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○○七年六月二十八日