山东省药用玻璃股份有限公司
五届二次董事会决议公告
2007年06月29日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2007-11
山东省药用玻璃股份有限公司
五届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东省药用玻璃股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于2007年6月16日以书面和电话方式向全体董事发出，会议于2007年6月27日在公司办公楼三楼会议室以现场举手和通讯表决方式召开，应到董事8名，现场实到董事5名，独立董事蔡弘女士、朱维平先生、马越英女士以通讯方式表决，2名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长柴文先生召集并主持，经与会董事认真审议，通过了《山东省药用玻璃股份有限公司信息披露事务管理办法》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
特此公告
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2007年6月28日