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    山东省药用玻璃股份有限公司 五届二次董事会决议公告
    2007年06月29日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:临2007-11

      山东省药用玻璃股份有限公司

      五届二次董事会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      山东省药用玻璃股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于2007年6月16日以书面和电话方式向全体董事发出,会议于2007年6月27日在公司办公楼三楼会议室以现场举手和通讯表决方式召开,应到董事8名,现场实到董事5名,独立董事蔡弘女士、朱维平先生、马越英女士以通讯方式表决,2名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长柴文先生召集并主持,经与会董事认真审议,通过了《山东省药用玻璃股份有限公司信息披露事务管理办法》(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)。

      特此公告

      山东省药用玻璃股份有限公司董事会

      2007年6月28日