甘肃省敦煌种业股份有限公司
2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议未有否决或修改提案的情况
本次会议未有新提案提交表决的情况
一、会议召开和出席情况
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第二次临时股东大会于2007年6月29日上午9时在公司六楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份79,230,619股，占公司总股本的42.6%。本次会议由本公司董事会召集，董事长王大和先生主持。公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以现场记名投票方式表决。经与会股东（代理人）审议，通过了以下议案：
1、审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案。
该议案的表决结果为：同意79,230,619股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
2、审议通过了关于修订《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金管理办法》的议案。
该议案的表决结果为：同意79,230,619股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
三、律师见证情况
甘肃经天地律师事务所吴晓琪律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人资格合法有效，公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所通过的决议合法合规、真实有效。
四、备查文件目录
经与会董事签字确认的股东大会决议；
甘肃经天地律师事务所吴晓琪律师出具的法律意见书。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇〇七年六月三十日
股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2007-012
甘肃省敦煌种业股份有限公司
三届董事会第二十次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第十九次会议于2007年6月19日以书面形式发出通知，于2007年6月29日在公司六楼会议室召开，会议应到董事11人，实到董事5人，其中董事陈海明先生因公出差未能出席会议，委托董事姜泉庆先生全权行使表决权，董事贺天春因公出差委托董事马宗海全权行使表决权，王瑞、曹致中、刘存有、石金星以通讯方式参加了会议并对会议议案进行了书面表决，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长王大和先生主持。
经过认真讨论，会议审议并通过了关于为公司全资子公司酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司5500万元贷款提供担保的议案。
酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司目前正处在生产期，需大量流动资金支持收购原料，棉蛋白油脂有限公司拟向农业发展银行酒泉市肃州区支行申请流动资金担保贷款5500万元，担保期限为合同签署生效日起一年。根据贷款手续，甘肃省敦煌种业股份有限公司拟就此笔贷款予以担保。
截至目前，公司为甘肃省敦煌种业棉蛋白油脂有限公司提供的担保余额为2000万元。
表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0 票。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二○○七年六月三十日
股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2007-013
甘肃省敦煌种业股份有限公司
三届监事会第十八次会议决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司三届监事会第十八次会议于2007年6月19日以书面形式发出通知，于2007年6月29日在公司六楼会议室召开，会议应到监事7人，实到监事5名，其中监事段学义因公出差未能出席会议，委托监事王乾全权行使表决权，监事董国明先生未能出席会议参加表决，会议由监事会主席付禾主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过以下决议：
审议通过了关于为酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司5500万元贷款提供担保的议案。
表决结果：赞成6票，反对0 票，弃权0 票。
甘肃省敦煌种业股份有限公司监事会
二○○七年六月三十日