宁波新海电气股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002120             证券简称：新海股份             公告编号：2007-013

　　宁波新海电气股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2007年6月22日以直接送达或邮件方式送达公司全体董事。本次会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2007年6月29日。

　　会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议采用记名表决的方式，形成决议如下：

　　一、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《信息披露事务管理制度》。

　　二、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《投资者关系管理制度》。

　　三、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《重大信息内部报告制度》。

　　四、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《董事会秘书工作细则》。

　　五、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《独立董事制度》。

　　六、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《总经理工作细则》。

　　七、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关联交易决策制度》。

　　八、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《对外担保管理制度》。

　　九、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《内部审计制度》。

　　以上制度详见公司2007年6月30日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告，也可到公司证券部查阅。

　　特此公告。

　　宁波新海电气股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○七年六月三十日