天津中新药业集团股份有限公司2007年第五次董事会会议决议公告
2007年06月30日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600329 股票简称：中新药业 编号：临2007-013号
天津中新药业集团股份有限公司2007年第五次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于2007年6月24日发出会议通知，并于2007年6月29日以通讯方式召开了2007年第五次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了公司修订后的《信息披露管理制度》。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
二、审议通过了制订的《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
三、审议通过了公司关于报废部分存货的申请。
为盘活资产，降低货物储存成本，公司拟将近几年已陆续计提存货跌价准备，且已超过有效期、现已无法继续销售的商品进行报废处理。该部分存货成本价值8543.7万元，执行报废后将全部核减存货跌价准备，不会影响公司当期损益。董事会责成管理层按照有关要求依法实施对报废商品的处置工作。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司
2007年6月30日