延边石岘白麓纸业股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
2007年06月30日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600462 证券简称：* ST石岘 编号：临2007-30
延边石岘白麓纸业股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2007年6月19日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2007年6月29日在石纸宾馆二楼会议室召开。应参加本次会议的董事9人，董事孙平生因工作原因未能参加会议，实际参加表决的董事8人。由董事长吴品标先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。会议审议通过了如下事项：
1、修改公司信息披露制度的议案。
有效票数8票， 8票同意，0票反对，0票弃权。
为规范本公司信息披露行为，增加信息披露透明度，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规，修改本制度。修改后的《公司信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）
特此公告。
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2007年6月29日