江苏琼花高科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届董事会第三次会议的通知于2007年6月21日以传真的方式发出，会议于2007年6月28日以通讯方式召开。应参与表决董事9名，实参与表决董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》，并报中国证券监督管理委员会江苏监管局审核，待审核通过后予以公告；
2. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》；（详见www.cninfo.com.cn）
3. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》；（详见www.cninfo.com.cn）
4. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》；（详见www.cninfo.com.cn）
5. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司<内部控制制度>的议案》；（详见www.cninfo.com.cn）
6. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定公司<董事会秘书工作细则>的议案》；（详见www.cninfo.com.cn）
7. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》。（详见www.cninfo.com.cn）
特此公告。
江苏琼花高科技股份有限公司
董事会
二○○七年六月三十日