中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
第七届董事会第十一次会议决议公告
2007年06月30日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2007-021
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第七届董事会第十一次会议于2007年6月29日召开，会议采用传真方式表决，应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成如下决议：
一、审议通过了《信息披露事务管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《重大信息内部报告制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
二OO七年六月二十九日