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      2007 年 6 月 30 日
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    衡阳市金荔科技农业股份有限公司 董事会决议公告
    2007年06月30日      来源：上海证券报      作者：
    　　股票代码:600762     股票简称:S*ST金荔     编号:临2007-017

    　　衡阳市金荔科技农业股份有限公司

    　　董事会决议公告

    　　本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    　　衡阳市金荔科技农业股份有限公司于2007年6月28日以通讯的方式召开公司董事会会议，会议于2007年6月25日以电话和电子邮件的方式发出召开该次会议的通知，本次会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事刘耀辉因公出差未参加本次会议表决，也未委托授权他人表决。会议审议并通过了《金荔科技农业股份有限公司信息披露管理制度》的议案。

    　　特此公告

    　　衡阳市金荔科技农业股份有限公司

    　　2007年6月29日

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