山东新华医疗器械股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
2007年06月30日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2007-015
山东新华医疗器械股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议的会议通知于2007年6月18日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2007年6月28日上午9时在公司三楼会议室召开，会议由董事长赵毅新女士主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。与会董事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，审议通过了关于修订《山东新华医疗器械股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案。
根据中国证监会2007年1月30日发布的《上市公司信息披露管理办法》，决定对公司第四届董事会第十五次会议（2004年10月25日召开），审议通过的《山东新华医疗器械股份有限公司信息披露制度》（以下简称"原制度"）做全面修订。新修订的《山东新华医疗器械股份有限公司信息披露事务管理制度》经本次董事会审议通过后立即生效，原制度同时废止。
该项议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
《山东新华医疗器械股份有限公司信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2007年6月29日