珠海格力电器股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1. 召集人：本公司董事会
2. 表决方式：现场投票与网络表决相结合的方式。
3. 现场会议召开地点：本公司办公楼会议室。
4. 现场会议召开时间：2007年6月29日14：00。
5. 主持人：董事长朱江洪先生
6. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年6月29日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2007年6月28日下午15:00）至投票结束时间（2007年6月29日下午15:00）间的任意时间。
7. 会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席总体情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共228名，代表股份535,164,164股，占公司有表决权总股份的66.45%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共42名，代表股份426,372,992股，占公司有表决权总股份的52.94%。
3、网络投票情况
通过网络投票表决的股东共186名，代表股份10,8791,172股，占公司有表决权总股份的13.51%。
四、提案审议和表决情况
会议审议下列议案：
1、会议审议通过《2006年度董事会工作报告》
表决情况：同意533,969,316股，占出席会议所有股东所持表决权99.78％；反对0股；弃权1194848股，占出席会议所有股东所持表决权0.22%。
2、会议审议通过《2006年度监事会工作报告》
表决情况：同意533,888,664股，占出席会议所有股东所持表决权99.76％；反对0股；弃权1275500股，占出席会议所有股东所持表决权0.24%。
3、会议审议通过《2006年度财务报告》
表决情况：同意533,888,864股，占出席会议所有股东所持表决权99.76％；反对0股；弃权1275300股，占出席会议所有股东所持表决权0.24%。
4、会议审议通过《2006年度利润分配方案》
表决情况：同意533,869,164股，占出席会议所有股东所持表决权99.76％；反对1,179,648股, 占出席会议所有股东所持表决权0.22％；弃权115352股，占出席会议所有股东所持表决权0.02%。
5、会议审议通过《2006年度报告》及其《摘要》
表决情况：同意533886364股，占出席会议所有股东所持表决权99.76％；反对0股；弃权1277800股，占出席会议所有股东所持表决权0.24%。
6、会议审议通过《关于续聘中审会计师事务所有限公司为公司2007年审计机构的议案》
表决情况：同意533886364股，占出席会议所有股东所持表决权99.76％；反对0股；弃权1277800股，占出席会议所有股东所持表决权0.24%。
7、会议审议通过《关于补选第七届董事会董事的议案》
表决情况：本议案采用累积投票制，各候选人得票及表决结果如下：
王刚
同意426374193票，占出席会议所有股东所持表决权股份数79.67％；表决结果：王刚先生当选第七届董事会董事。
郭书战
同意426377294票，占出席会议所有股东所持表决权股份数79.67％；表决结果：郭书战先生当选第七届董事会董事。
8、会议审议通过《关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》
表决情况：同意533882364股，占出席会议所有股东所持表决权99.76％；反对4000股；弃权1277800股，占出席会议所有股东所持表决权0.24%。
9、会议审议通过《关于公司符合增发A 股条件的议案》
表决情况：同意533883264股，占出席会议所有股东所持表决权99.76％；反对5200股；弃权1275700股，占出席会议所有股东所持表决权0.24%。
10、会议逐项审议并表决通过《关于公司公开增发A 股股票方案的议案》，详细如下：
（1）发行股票的种类：境内上市人民币普通股（以下简称A股）。
表决情况：同意534901894股，占出席会议所有股东所持表决权99.95％；反对35818股，占出席会议所有股东所持表决权0.01%；弃权226452股，占出席会议所有股东所持表决权0.04%。
（2）发行股票的面值：每股人民币1.00元。
表决情况：同意534901894股，占出席会议所有股东所持表决权99.95％；反对35818股，占出席会议所有股东所持表决权0.01%；弃权226452股，占出席会议所有股东所持表决权0.04%。
（3）发行数量：不超过5000万股。最终发行数量授权董事会根据市场情况与主承销商协商确定。
表决情况：同意534901894股，占出席会议所有股东所持表决权99.95％；反对36818股，占出席会议所有股东所持表决权0.01%；弃权225452股，占出席会议所有股东所持表决权0.04%。
（4）发行对象：本次增发股权登记日收市后登记在册的本公司全体A股股东以及其他持有深圳证券交易所A股股票账户的自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止者除外）。
表决情况：同意534901894股，占出席会议所有股东所持表决权99.95％；反对35818股，占出席会议所有股东所持表决权0.01%；弃权226452股，占出席会议所有股东所持表决权0.04%。
（5）向原股东配售安排：本次增发将向股权登记日在册的全体A股股东全额优先配售，未获认购部分向其他有意向认购的投资者发售。
表决情况：同意535038994股，占出席会议所有股东所持表决权99.98％；反对35818股，占出席会议所有股东所持表决权0.01%；弃权89352股，占出席会议所有股东所持表决权0.01%。
（6）发行方式：本次增发向股权登记日在册的全体A股股东全额优先配售，剩余部分采取网上、网下定价发行的方式发行。
表决情况：同意534901894股，占出席会议所有股东所持表决权99.95％；反对35818股，占出席会议所有股东所持表决权0.01%；弃权226452股，占出席会议所有股东所持表决权0.04%。
（7）定价方式：不低于公告招股意向书前二十个交易日公司A股股票均价或前一个交易日的均价，具体发行价格由股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定。
表决情况：同意534900494股，占出席会议所有股东所持表决权99.95％；反对47618股，占出席会议所有股东所持表决权0.01；弃权216052股，占出席会议所有股东所持表决权0.04%。
（8）本次增发募集资金用途
本次增发募集资金将投资于以下项目：
若本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将以自有资金、银行贷款或其它债务融资方式先行投入，待募集资金到位后予以偿还；若募集资金有剩余，将用于补充流动资金。
表决情况：同意534901894股，占出席会议所有股东所持表决权99.95％；反对35818股，占出席会议所有股东所持表决权0.01%；弃权226452股，占出席会议所有股东所持表决权0.04%。
（9）本次股票发行相关决议的有效期
本次股票发行的相关决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决情况：同意534901894股，占出席会议所有股东所持表决权99.95％；反对35818股，占出席会议所有股东所持表决权0.01%；弃权226452股，占出席会议所有股东所持表决权0.04%。
（10）本次发行完成后公司滚存利润的分配方案
本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司的新老股东共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润。
表决情况：同意534899094股，占出席会议所有股东所持表决权99.95％；反对38618股，占出席会议所有股东所持表决权0.01%；弃权226452股，占出席会议所有股东所持表决权0.04%。
议案十一、会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A 股相关事宜的议案》
表决情况：同意533876864股，占出席会议所有股东所持表决权99.76％；反对12000股，占出席会议所有股东所持表决权0.01%；弃权1275300股，占出席会议所有股东所持表决权0.23%。
以上决议除第8、9、10、11项为特别决议外，其他决议均为普通决议。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东华信达律师事务所
2.律师姓名：谢春璞 吉亮
3.结论性意见：2006年度股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次会议的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司本次会议通过的决议合法有效。
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二ＯＯ七年六月三十日