深圳市海王生物工程股份有限公司
第三届董事局第六十次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司于2007年6月28日以通讯表决的方式召开第三届董事局第六十次会议。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经会议审议，通过了如下决议：
一、审议通过了海王生物内部审计制度（2007年修订）
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了海王生物内部审计工作规则
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了内部审计整改实施办法
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了海王生物接待和推广工作制度
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了海王生物信息披露制度（2007年修订）
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了海王生物重大信息内部报告制度
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了海王生物董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了关于董事局授权总经理制定和完善内部控制制度的议案
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了关于为子公司贷款提供担保事项的议案（详见今日《关于为子公司贷款提供担保事项的公告》）
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了关于公司章程的修正案
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了关于召开2007年第1次临时股东大会的议案（详见今日《关于召开2007年第1次临时股东大会的通知》）
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
上述第九、十项议案须提交公司2007年第1次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
2007年6月29日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2007-019
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于为控股公司提供担保的公告
本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因公司担保总额度（包括对控股子公司担保）已超过净资产的50%（详见表格一），根据《公司法》及证监会相关法规规定，公司每一笔对外担保（包括对控股子公司的担保）均须提交股东大会审议批准。
为确保控股子公司业务发展的需要，现将海王生物及控股公司间提供担保供担保、抵押的事项（详见担保表格及附件），提交公司董事局及股东大会审议。
提请审议担保事项汇总表
附件1：关于公司为山东海王提供1250万元担保的议案
附件2：关于公司为山东海王提供5000万元担保的议案
附件3：关于公司为山东海王提供2600万元担保的议案
附件4：关于北斗星药业为山东海王提供1000万元担保的议案
附件5：关于公司为河南华健提供1000万元担保的议案
附件6：关于公司为海王药业提供12500万元担保的议案
深圳市海王生物工程股份有限公司
2007年6月29日
附件1： 关于公司为山东海王提供1250万元担保的议案
一、担保情况概述
山东海王银河医药有限公司（以下简称“山东海王银河”）系本公司控股公司，根据该公司经营需要，计划于2007 年8 月份向潍坊市商业银行申请人民币1250 万元的银行贷款，根据潍坊市商业银行要求，该笔贷款需由本公司承担连带责任担保。
为确保山东海王银河的经营与发展，本公司同意为山东海王银河上述贷款提供信用担保（具体担保金额，担保形式等以银行最终批准为准）。
二、担保人与被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
“山东海王银河”系本公司控股公司（本公司通过控股子公司深圳市海王银河医药有限公司持有该公司60%股权），山东海王银河公司地址为潍坊市健康东街甲198 号，法定代表人为孔宪俊，经营范围为：批发中成药，中药材，中药饮片，化学药制剂，化学原料药，抗生素，生化药品，生物制品，麻醉药品，精神药品，医疗用毒性药品；销售一、二、三类医疗器械产品；销售常温保存食品及保健食品；货物进出口，技术进出口。
经审计，截止2006 年12 月31 日，山东海王银河资产总额为175,111 万元，负债总额为161,709万元，净资产为8,549 万元，2006年度实现主营业务收入217,322 万元，净利润-2,094万元。
2、担保人基本情况 （海王生物略）
三、累计对外担保情况
截止2006 年12 月31 日，本公司累计对外担保余额为人民币5.21 亿元（其中对外担保余额为1.7 亿元，实际担保余额为1.28 亿元；海王生物对控股公司及控股公司间提供担保余额为3.51 亿元），本公司累计担保金额占2006 年度公司净资产的比例为77.23%。
附件2： 关于公司为山东海王银河提供5000万元担保的议案
一、担保情况概述
本公司原为山东海王银河医药有限公司（以下简称“山东海王银河”）在潍坊市商业银行的伍仟万元整提供担保，鉴于该担保合同将于2007 年9月到期，为支持“山东海王银河”公司业务发展，本公司拟在该担保合同到期后，继续为山东海王银河向潍坊市商业银行申请的人民币伍仟万元贷款提供担保（具体担保金额，担保形式等以银行最终批准为准）。
二、担保人与被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
“山东海王银河”系本公司控股子公司（本公司通过控股子公司深圳市海王银河医药有限公司持有该公司60%股权），山东海王银河公司地址为潍坊市健康东街甲198 号，法定代表人为孔宪俊，经营范围为：批发中成药，中药材，中药饮片，化学药制剂，化学原料药，抗生素，生化药品，生物制品，麻醉药品，精神药品，医疗用毒性药品；销售一、二、三类医疗器械产品；销售常温保存食品及保健食品；货物进出口，技术进出口。
经审计，截止2006 年12 月31 日，山东海王银河资产总额为175,111 万元，负债总额为161,709万元，净资产为8,549 万元，2006年度实现主营业务收入217,322 万元，净利润-2,094万元。
2、担保人基本情况 （海王生物略）
三、累计对外担保情况
截止2006 年12 月31 日，本公司累计对外担保余额为人民币5.21 亿元（其中对外担保余额为1.7 亿元，实际担保余额为1.28 亿元；海王生物对控股公司及控股公司间提供担保余额为3.51 亿元），本公司累计担保金额占2006 年度公司净资产的比例为77.23%。
附件3： 关于公司为山东海王提供2600万元担保的议案
一、担保情况概述
本公司原为山东海王银河医药有限公司（以下简称“山东海王”）在恒丰银行青岛分行的贰仟陆佰万元整提供担保，鉴于该担保合同将于2007 年12月到期，为支持“山东海王”公司业务发展，本公司拟在该担保合同到期后，继续为山东海王向恒丰银行青岛分行申请的人民币贰仟陆佰万元贷款提供担保（具体担保金额，担保形式等以银行最终批准为准）。
二、担保人与被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
“山东海王银河”系本公司控股子公司（本公司通过控股子公司深圳市海王银河医药有限公司持有该公司60%股权），山东海王公司地址为潍坊市健康东街甲198 号，法定代表人为孔宪俊，经营范围为：批发中成药，中药材，中药饮片，化学药制剂，化学原料药，抗生素，生化药品，生物制品，麻醉药品，精神药品，医疗用毒性药品；销售一、二、三类医疗器械产品；销售常温保存食品及保健食品；货物进出口，技术进出口。
经审计，截止2006 年12 月31 日，山东海王银河资产总额为175,111 万元，负债总额为161,709万元，净资产为8,549 万元，2006年度实现主营业务收入217,322 万元，净利润-2,094万元。
2、担保人基本情况 （海王生物略）
三、累计对外担保情况
截止2006 年12 月31 日，本公司累计对外担保余额为人民币5.21 亿元（其中对外担保余额为1.7 亿元，实际担保余额为1.28 亿元；海王生物对控股公司及控股公司间提供担保余额为3.51 亿元），本公司累计担保金额占2006 年度公司净资产的比例为77.23%。
附件4：关于北斗星药业为山东海王提供1000万元担保的议案
一、担保情况概述
山东海王银河医药有限公司（以下简称“山东海王银河”）系本公司控股公司，根据该公司经营需要，计划于2007 年8 月份向中国建设银行潍坊分行申请人民币1000 万元的银行贷款，本公司控股子公司长春市北斗星药业有限公司（以下简称“北斗星药业”）以其房产为山东海王上述贷款提供抵押担保。具体如下：
北斗星药业拟以其位于长春市经济技术开发区的土地使用权（地块编号：53-91-6，土地证号码：长经开国用（2003）0000168号，土地使用权：34226.20平方米）及该土地上全部房屋建房产建筑物 (房产所有权证书编号分别为：3-70-30-4-1； 3-70-30-4-2； 3-70-30-4-3，建筑面积：9807.72平方米)，为山东海王向中国建设银行潍坊分行申请的人民币壹仟万元的银行贷款提供抵押担保。
为确保山东海王银河的经营与发展，本公司同意北斗星药业为山东海王银河上述贷款提供质押担保（具体担保金额、担保形式等以银行最终批准为准）。
二、担保人与被担保人基本情况
1、担保人基本情况
“北斗星药业”为本公司全资子公司，本公司直接持有该公司100%的股权。北斗星药业地址为长春开发区卫星路1777号，注册资本为人民币5000 万元，法人代表为张锋，公司经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合计（含口服液）。
截止2005年10月31日，该公司资产总额为5,298.56万元，负债总额为3,918.27万元，净资产为1,380.28万元。
2、被担保人基本情况
“山东海王银河”系本公司控股子公司（本公司通过控股子公司深圳市海王银河医药有限公司持有该公司60%股权），山东海王银河公司地址为潍坊市健康东街甲198 号，法定代表人为孔宪俊，经营范围为：批发中成药，中药材，中药饮片，化学药制剂，化学原料药，抗生素，生化药品，生物制品，麻醉药品，精神药品，医疗用毒性药品；销售一、二、三类医疗器械产品；销售常温保存食品及保健食品；货物进出口，技术进出口。
经审计，截止2006 年12 月31 日，山东海王银河资产总额为175,111 万元，负债总额为161,709万元，净资产为8,549 万元，2006年度实现主营业务收入217,322 万元，净利润-2,094万元。
三、累计对外担保情况
截止2006 年12 月31 日，本公司累计对外担保余额为人民币5.21 亿元（其中对外担保余额为1.7 亿元，实际担保余额为1.28 亿元；海王生物对控股公司及控股公司间提供担保余额为3.51 亿元），本公司累计担保金额占2006 年度公司净资产的比例为77.23%。
附件5：关于公司为河南华健提供1000万元担保的议案
一、担保情况概述
本公司控股子公司河南华健医药有限公司（以下简称“河南华健”）, 根据该公司经营需要，计划于2007 年7 月份向交通银行股份有限公司郑州分行申请壹仟万元人民币的借款，根据银行要求，该笔贷款需由本公司承担连带责任担保。
为确保河南华健银河的经营与发展，本公司同意为河南华健银河上述贷款提供信用担保（具体担保金额，担保形式等以银行最终批准为准）。
二、担保人与被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
“河南华健”系本公司控股企业，本公司直接间接合并持有该公司59.98%的股权。该公司注册资本为4600 万元，该公司法定代表人为：周宏伟；经营范围为：中成药，化学药制剂，化学原料药，抗生素，生化药品，生物制品（除疫苗）的批发；五金交电，针纺织品，服装，文化用品，日用百货的销售。
经审计，截止2006年12月31日该公司资产总额为9,123万元，负债总额为4,525万元，净资产为4,597万元；2006年度主营业务收入为13,592 万元，净利润为51万元。
2、担保方基本情况（海王生物略）
三、累计对外担保情况
截止2006 年12 月31 日，本公司累计对外担保余额为人民币5.21 亿元（其中对外担保余额为1.7 亿元，实际担保余额为1.28 亿元；海王生物对控股公司及控股公司间提供担保余额为3.51 亿元），本公司累计担保金额占2006 年度公司净资产的比例为77.23%。
附件6：关于公司为海王药业提供12500万元担保的议案
一、担保情况概述
本公司原为控股子公司深圳海王药业有限公司（以下简称“海王药业”）在广东发展银行深圳市分行罗湖支行的壹亿贰仟伍佰万元整提供担保。鉴于该担保合同将于2007年度到期，为支持公司业务发展，经广东发展银行同意海王药业将在该担保合同到期后向广东发展银行深圳市民中心支行申请人民币壹亿贰仟伍佰万元借款，同时本公司继续为该笔借款提供担保（具体担保金额，担保形式等以银行最终批准为准）。
二、被担保人基本情况
“海王药业”系本公司控股子公司（本公司直接和间接合并持有该公司100%股权），该公司注册地址为深圳市南山区南油大道25层，法定代表人为张思民，经营范围为：生产经营海产品系列的保健滋补食品及饮料、海洋药物原料、制剂、药物片剂、胶襄剂、冲剂、冻干粉针剂、注射用水（B-内酰胺类药品除外）。
“海王药业”经审计，截止2006年12月31日该公司资产总额为33,331万元，负债总额为28,455 万元，净资产为4,876万元；2006年度主营业务收入为13,965万元，净利润为535万元。
三、累计对外担保情况
截止2006 年12 月31 日，本公司累计对外担保余额为人民币5.21 亿元（其中对外担保余额为1.7 亿元，实际担保余额为1.28 亿元；海王生物对控股公司及控股公司间提供担保余额为3.51 亿元），本公司累计担保金额占2006 年度公司净资产的比例为77.23%。
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2007-020
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于召开2007年第1次临时股东大会的通知
本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2007年7月 16日（星期一）上午9:30-11:30
2.召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城
3.召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
4.召开方式：本次临时股东大会以现场会议的形式召开
5.出席对象：
（1）截止2007年7月9日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
（1）审议《关于为控股公司提供担保的议案》(详见本公司今日《关于为控股公司提供担保的公告》；
（2）审议《关于公司章程的修正案》（详见本公司今日《关于公司章程的修正案》的公告）。
三、会议登记事项
（1）登记手续：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
（2）登记时间：2007年7月10日～ 13日9:00—17:00,7月16日开会前半小时。
（3）登记地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城董事局办公室。
四、其他事项
（1）联系方式
联系地址：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城
联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995
联系人： 戴奉祥 慕凌霞 王云雷 邮编：518057
（2）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
五、授权委托书（详见附件）
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
2007 年6 月29 日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市海王生物工程股份有限公司2007年第1次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2007-021
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于解除对智雄电子担保责任的公告
本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2007 年4 月5 日，本公司已与深圳发展银行深圳上步支行（以下简称“深发行”）及深圳海王集团股份有限公司，就本公司为深圳市智雄电子有限公司（以下简称“智雄电子”）在深发行贷款提供担保（实际担保额为人民币7,990万）相关事宜达成书面和解协议，深发行同意在海王集团代本公司替智雄电子偿还欠款本金人民币2,397 万元后，免除本公司对智雄电子人民币7,990 万元债务剩余本金、全部利息及诉讼费用的连带保证担保责任。详情请参见本公司2007 年4 月9 日、4月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上的《关于智雄电子担保案件判决及和解情况的公告》、《关于债务重组事项的公告》。
2007年6月27日，本公司收到深发行的证明文件，确认海王集团已根据2007 年4 月5 日签署的《和解协议》第一条约定,代本公司向深发行偿还人民币2,397万元整，并已履行完毕《和解协议》第一条、第二条所指的全部义务，深发行同意免除本公司对智雄电子全部债务的剩余本金、全部利息及诉讼费用的连带保证担保责任。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
2007年6月29日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2007-022
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于公司章程的修正案
2007年6月19日，本公司根据股东大会决议实施资本公积转增股本方案，以总股本475,008,000股为基数，用资本公积金向全体股东每10 股转增3 股，转增后公司总股本增至617,510,400 股。有鉴于此，公司拟对《公司章程》（以下简称《章程》）有关股本及注册资本的条款进行相应的修改，具体如下：
1、修改原《章程》第三章第十九条
原文：第六条： 公司注册资本为人民币47500.80 万元
现修改为：第六条： 公司注册资本为人民币61751.04万元
2、修改原《章程》第三章第十九条
原文：第十九条： 公司股份总数为47500.80 万股（每股面值1 元），均为普通股。
现修改为：第十九条： 公司股份总数为61751.04 万股（每股面值1 元），均为普通股。
以上议案请予审议。
深圳市海王生物工程股份有限公司
2007年6月29日