内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
董事会2007年第三次临时会议决议公告
2007年06月30日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：200705
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
董事会2007年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2007年第三次临时会议于2007年6月25日以电子邮件形式通知全体董事，于2007年6月29日（星期五）以通讯方式召开。应参加表决董事12人，实际表决董事12人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式通过以下决议：
会议以12票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了<关于修订《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司信息披露制度》的议案>
《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司信息披露制度》全文见巨潮网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
2007年6月29日