广州广船国际股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

　　证券代码：600685         股票简称：广船国际            编号：临2007-009

　　广州广船国际股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

　　本公司董事会及其董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州广船国际股份有限公司（"本公司"）第五届董事会第二十一次会议于2007年6月29日（星期五）以通讯方式形成决议，全体11名董事投赞成票。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议形成如下决议：

　　1．通过了按中国证监会相关文件要求修订本公司之《信息披露管理制度》，该制度将刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及本公司网站(http://www.chinagsi.com)；

　　2．同意选举董事总经理韩广德先生为本公司副董事长。

　　广州广船国际股份有限公司

　　董 事 会

　　广州，2007年6月29日