重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新的提案提交表决。
一、会议召开及股东出席情况
海南华侨投资股份有限公司(以下简称“公司”)二00六年年度股东大会于2007年6月29日在广西省柳州市柳州饭店召开。出席会议的股东代表6人，代表股份82443900股，占公司股份总额的39.53%，其中流通股股东3人，代表股份75900股。公司9名董事，1名监事出席了会议,其中张艳董事委托林端董事，蔡燕峰董事委托房亚南董事出席了本次会议。本次股东大会的召开通知公告于2007年6月9号《上海证券报》、《中国证券报》。本次股东大会的召集与召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。会议由林端董事长主持。
二、提案审议情况
本次会议的各项议案经与会股东审议，采用现场记名逐项投票表决方式通过如下决议：
1、《公司2006年度董事会工作报告》
82443900股赞成，占出席会议有效表决股份总数的100%，0股反对，0股弃权。其中流通股75900股赞成，0股反对，0股弃权。
2、《公司2006年度监事会工作报告》
82443900股赞成，占出席会议有效表决股份总数的100%，0股反对，0股弃权。其中流通股75900股赞成，0股反对，0股弃权。
3、《公司2006年年度报告及其摘要》
82443900股赞成，占出席会议有效表决股份总数的100%，0股反对，0股弃权。其中流通股75900股赞成，0股反对，0股弃权。
4、《公司2006年度财务决算报告及利润分配预案》
2006年度利润用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
82443900股赞成，占出席会议有效表决股份总数的100%，0股反对，0股弃权。其中流通股75900股赞成，0股反对，0股弃权。
5、《关于<募集资金管理办法>的议案》
82443900股赞成，占出席会议有效表决股份总数的100%，0股反对，0股弃权。其中流通股75900股赞成，0股反对，0股弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
6、《关于<股东大会议事规则>的议案》
82443900股赞成，占出席会议有效表决股份总数的100%，0股反对，0股弃权。其中流通股75900股赞成，0股反对，0股弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
7、《关于<董事会议事规则>的议案》
82443900股赞成，占出席会议有效表决股份总数的100%，0股反对，0股弃权。其中流通股75900股赞成，0股反对，0股弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
8、《关于<监事会议事规则>的议案》
82443900股赞成，占出席会议有效表决股份总数的100%，0股反对，0股弃权。其中流通股75900股赞成，0股反对，0股弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
三、律师见证情况
福建君立律师事务所江日华律师、林晖律师见证了本次临时股东大会，并发表了法律意见。其意见为：综上所述，本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定，做出的本次临时股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经参会董事和会议记录员签名的《海南华侨投资股份有限公司2006年年度股东大会决议》；
2、《海南华侨投资股份有限公司2006年年度股东大会会议记录》；
3、《福建君立律师事务所关于海南华侨投资股份有限公司2006年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
海南华侨投资股份有限公司
二○○七年六月二十九日
证券代码：600759 证券简称：S*ST华侨 公告编号：2007-037号
海南华侨投资股份有限公司
二00六年年度股东大会
决 议 公 告