上海第一医药股份有限公司2006年度股东大会（第十六次股东大会）决议公告
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重要内容提示：
●本次会议共有12项议案提交表决，会议无否决或修改提案情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
本公司2006年度股东大会（第十六次股东大会）于2007年6月29日上午在汉口路400号华盛商务大厦17楼会议室举行。大会由盛小洪董事长主持，出席大会的股东及股东代表47人，持有和代表股份为77,515,709股，占公司总股本159,347,391股的48.6495%。其中无限售条件的流通股股东代表共41人，代表股份数为359,674股，占所有无限售条件的流通股股份总数的0.5998%,占公司有表决权股份总数的0.2257%；有限售条件的流通股股东代表共6人，代表股份数为77,156,035股，占所有有限售条件的流通股股份总数的77.6426%，占公司有表决权股份总数的48.4237%，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经大会审议，以记名式投票表决的方式通过了如下议案：
⒈2006年度董事会工作报告
⒉2006年度监事会工作报告
⒊2006年度财务决算报告
⒋2006年度利润分配方案
⒌公司关于聘请2007年度会计师事务所及报酬支付额的议案
⒍关于同意王龙根先生辞去公司第五届董事会董事的议案
⒎关于同意林安康先生辞去公司第五届董事会董事的议案
⒏关于同意张植先生为公司第五届董事会董事的议案
⒐关于同意翁逸瑜女士为公司第五届董事会董事的议案
⒑关于同意许刚先生辞去公司第五届监事会监事的议案
⒒关于同意江之琳女士为公司第五届监事会监事的议案
⒓关于董事会成立审计委员会的议案
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（集团）上海事务所刘晓海律师、刘放律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：上海第一医药股份有限公司2006年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2007年6月30日