广州白云国际机场股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“股份公司”或“本公司”）章程规定，由公司董事会召集，本公司2006年度股东大会于2007年6月29日在广州以现场会议的方式召开。本次会议通知于2007年6月8日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。
参加本次股东大会投票的股东及股东授权代表共有22人，共代表公司有表决权的股份数707,804,111股，占公司股份总数的70.78％，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议由公司副董事长刘子静先生主持，公司九名董事到会议现场参加了本次会议；董事长冼伟雄先生、董事张克俭先生因故未能出席本次会议。
一、本次会议审议并通过以下决议：
1、《2006年度董事会工作报告》
2、《2006年度监事会工作报告》
3、《2006年度财务决算报告》
4、《2006年度利润分配方案》
根据广东正中珠江会计师事务所审计结果，公司2006年度可供股东分配的利润为720,099,905.33元，向股东按每10股派现金股利1.50元（含税），合计分配利润1.5亿元。”
5、《2006年年度报告》
6、《关于聘任公司2007年度审计机构的议案》
同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2007年度审计机构，聘期为1年，并授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其报酬事项。
7、《关于修订公司章程的议案》
一、原公司章程的第一百二十五条之（四）修订为“有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人士不得担任董事会秘书”；
二、原公司章程营业范围内增加“普通货物运输”及“代办报关手续服务”。
8、《股东大会议事规则》
9、《董事会议事规则》
10、《监事会议事规则》
11、《关于公司第二届董事会换届的议案》
选举卢光霖先生、刘子静先生、张克俭先生、陈凤起先生、林运贤先生、韩兆起先生、蔡朝林先生为公司董事，选举王珺先生、刘峰先生、朱卫平先生、刘江华先生为公司独立董事，任期至本届董事会届满止。
12、《关于公司第二届监事会换届的议案》
选举陈汝贞先生、冯素华先生为公司股东代表监事，与职工代表监事王黎军先生共同组织第三届监事会，任期至本届监事会届满止。
13、《关于与广东省机场管理集团公司资产置换的议案》
本次股东大会各项议案表决情况如下表：
2006年年度股东大会议案表决情况统计表
二、法律意见书的结论性意见
本次股东大会经北京竞天公诚律师事务所现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2007年6月29日
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2007－016
广州白云国际机场股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“股份公司”或“本公司”）章程规定，由公司副董事长召集，本公司第三届董事会第一会议于2007年6月29日在广州以现场表决的方式召开。本次会议通知于2007年6月12日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。
本次会议应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、关于选举卢光霖先生担任公司董事长的议案
二、关于选举刘子静先生担任副董事长的议案
三、关于聘请张克俭先生担任公司总经理的议案
四、关于聘请韩兆起先生、蔡朝林先生、马心航先生、张育民先生、谢泽煌先生担任公司副总经理的议案
五、关于聘请徐光玉先生担任公司董事会秘书的议案
六、关于聘请姜书伟先生担任公司证券事务代表的议案
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2007年6月29日
简历：
张克俭，男，中国国籍，1964年8月出生，硕士学历，中共党员，高级工程师。历任煤炭部北京设计所建筑所副所长，民航总局机场司基建管理处助理调研员、调研员，广州白云国际机场有限公司（广州白云国际机场迁建工程指挥部）总工程师等职务。现任广东省机场管理集团公司党委常委、副总裁，本公司总经理、党委副书记、第三届董事会董事。
韩兆起，中国国籍，男，1954年9月出生，大学学历，中共党员，高级政工师。历任民航广州机务大队机械师等职务，民航广州公安处教导员、党支部书记等职务，民航广州管理局安检站政委、党委书记，广州白云国际机场安检站政委、党委书记等职务。现任本公司副总经理、常委副书记、纪委书记、第三届董事会董事。
蔡朝林，中国国籍，男，1970年9月出生，浙江黄岩人，学历大学（上海海运学院交通运输专业，华南理工大学工商管理硕士）,中共党员，高级经济师。历任广州港务局业务处副处长、办公室主任，广州港集团有限公司董事、副总经理、党委委员等职务。现任本公司副总经理、第三届董事会董事。
马心航，中国国籍，男，1958年12月出生，硕士学位，中共党员，政工师，本公司副总经理。毕业于广东省委党校经济管理专业。历任南航客舱服务部办公室副主任、广州白云国际机场航空客货服务公司经理、党委书记等职务。现任本公司副总经理。
张育民，中国国籍，男，1965年4月出生，广东汕头人，中共党员，学历在职中央党校大学（中央党校管理工程专业）。历任广州市邮政局办公室主任、局长助理、营业局局长，广州邮政局副局长、广州市邮政物流配送公司副总经理（主持工作），广东邮政物流局局长、广东邮政物流配送公司总经理、广东邮政速递服务公司总经理、广东邮政速递局局长。现任本公司副总经理。
谢泽煌，中国国籍，男，1959年4月出生，福建泉州人，中共党员，1978年3月入伍，1982年1月入党，学历本科。曾任空军兴宁场站参谋长、副站长（代站长）、站长，2000年3月任广州军区空军司令部管理处处长、广州军区空军司令部直属工作处处长。现任本公司副总经理。
徐光玉，中国国籍，男，1952年10月出生，硕士学位，中共党员,高级政工师。毕业于中山大学哲学系，1993年至1997年期间担任广州白云国际机场党委宣传部副部长、1997年至2000年期间担任广州白云国际机场党委宣传部部长。现任本公司第二届董事会秘书。
姜书伟，中国国籍，男，会计师，1974年10月出生，中共党员，大学学历。历任股证事务部项目副经理、项目经理等，2003年公司股票上市后担任本公司董事会授权代表。现任本公司证券事务代表。
独立董事关于聘请高级管理人员的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等文件的有关规定，本人作为公司的独立董事，现就公司聘请高级管理人员发表意见如下：
１、本次聘请张克俭先生为公司总经理，聘请韩兆起先生、蔡朝林先生、马心航先生、张育民先生、谢泽煌先生为公司副总经理，聘请徐光玉先生为公司董事会秘书的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
２、经查阅张克俭先生、韩兆起先生、蔡朝林先生、马心航先生、张育民先生、谢泽煌先生、徐光玉先生的履历，未发现有《公司法》第147条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格合法。
同意聘请张克俭先生为公司总经理，聘请韩兆起先生、蔡朝林先生、马心航先生、张育民先生、谢泽煌先生担任公司副总经理，聘请徐光玉先生为公司董事会秘书。
独立董事：王珺、刘峰、朱卫平、刘江华
2007年6月29日
股票代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2007-017
广州白云国际机场股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州白云国际机场股份有限公司第三届监事会第一次会议于2007年6月29日在广州以现场表决方式召开。本次会议通知于2007年6月19日以专人送达方式发出，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过如下决议：
选举陈汝贞先生为公司第三届监事会主席，自本决议通过之日起生效。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司监事会
2007年6月29日