上海紫江企业集团股份有限公司
关于设立公司治理活动专门电话和传真的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司2007年6月26日召开的三届十五次董事会会议（临时会议）审议通过了《公司治理专项活动自查报告及整改计划》（见附件），公司高度重视公司治理专项工作，认真查找公司治理中存在的不足，同时，欢迎各级监督部门、广大投资者和社会公众对本公司治理情况进行分析评议并提出整改意见，现将联系方式公告如下：
联系电话：021-54421100-118
传真：021-54425003
邮箱：gszl@zijiangqy.com
投资者和社会公众还可以通过上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上的上市公司治理评议专栏进行评议。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司
2007年6月30日
上海紫江企业集团股份有限公司
公司治理专项活动自查报告和整改计划
一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题
1.进一步发挥董事会专门委员会的专业作用，提高决策效率，为公司的重大决策和生产经营献计献策；
2．公司内控制度建设还有待完善，将尽快制定《募集资金管理办法》；
3、适当时机建立和完善长期激励机制；
4、进一步加强相关人员的学习培训，以增强规范运作意识；
5、进一步加强投资者关系管理工作。
二、公司治理概况：
近三年来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。
2006年，公司根据中国证监会出台的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、上海证券交易所修订的《股票上市规则》等相关要求，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等一系列规章制度，进一步健全和完善了公司治理的各项管理制度。
1、公司规范运作情况
（1）股东大会
公司股东大会的召集、召开程序、提案审议程序等严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等法律法规的相关规定执行。
为确保中小股东的的话语权，公司股东大会议事规则规定股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权；在现场股东大会召开期间，在每次股东表决前，给予股东、尤其中小股东以充分的发言与提问时间，保证股东能在充分了解议案的前提下表决。
（2）公司董事会、监事会、经理层情况：
(1)公司董事会制定有《董事会议事规则》；董事会9名董事任免严格按照法律程序，其中6名董事来自股东单位、公司，3名独立董事分别为会计、经济管理方面的专家，在行业内均有多年的丰富经验和经历，加上独立董事的专业知识，对公司在重大决策及投资方面起到了非常重要的作用。在日常的工作中，公司全体董事勤勉尽责，在历次召开的董事会上，董事们对每项议案都进行了仔细的研究，认真的讨论，做到了严格按照中国证监会的要求不断完善法人治理结构，在重大事项的决策上严格行使股东大会赋予的各项授权。
(2)公司制定有《监事会议事规则》；监事会成员通过列席董事会会议，积极了解公司的生产经营，利用自身的专业知识，提出自己的建议，并且对公司关联交易及资产购并发表独立意见，检查公司的财务等各项制度，起到了很好的监督作用。
(3)公司经理层全权负责公司日常生产经营活动，在日常工作中，公司经理层等高级管理人员保持了良好的稳定性，从上市之初任职至今，能够忠实履行职务,及时向董事会汇报公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况等，积极圆满地完成董事会的各项决议，以股东利益最大化为宗旨，维护公司和全体股东的最大利益。
2、公司内控情况：
公司内部管理制度比较健全，主要有《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会工作制度实施细则》、《监事会议事规则》、《会计财务规章制度》、《公司资金管理办法》、《公司资金支付与报销审批权限及流程的规定》、《公司内部审计制度》、《预、决算管理办法》、《投资管理制度》、《绩效考核办法》、《合同管理制度》、《人事管理规范》以及在生产质量体系方面，公司现有的ISO9002管理文件涵盖了公司销售、收款、采购、付款、质量管理等方面的内容等，这些制度涵盖了公司治理、生产经营及管理的各个方面，从制度上加强和细化了公司的管理。在实际运用中，公司的各个部门对照各项制度，根据自己的职责，都能够认真地执行，得到了有效的贯彻。
3、公司独立性情况：
(1)业务方面：公司独立从事业务，具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有独立的经营理念、经营渠道、对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。
(2)人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，总经理等高级管理人员在公司领取薪酬，不在股东单位担任职务。
(3)资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；商标由上市公司自己办理注册，独立拥有；工业产权、非专利技术等无形资产独立于大股东；采购和销售系统由公司独立拥有。
(4)机构方面：公司内部管理机构独立，均受公司直接控制，与控股股东完全分开。公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开，不存在混合经营、办公的情况。
(5) 财务方面：公司设立独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
(6) 公司与控股股东或其控股的其他关联单位之间的重大关联交易均履行了必要的法律程序，公司与参股子公司之间的关联交易主要是日常生产经营所需，与参股子公司之间的关联交易的金额占销售收入不到5％，对公司生产经营的独立性没有影响，并履行了必要的披露程序。
4、公司信息披露情况：
公司一直积极致力于及时、主动、规范地披露信息，按照中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》，公司于2007年4月25日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《公司信息披露事务管理制度》。
公司在信息披露方面，遵循公开、公平、公正原则，通过制订《公司信息披露事务管理制度》和《投资管理制度》等制度规范公司重大事件的报告、传递、审核、披露程序。重大事件均由董事会、股东大会审议讨论通过后及时披露，涉及关联交易的，独立董事均发表了专业意见。
近年来，公司都能做到及时披露定期报告，无推迟的情况，年度财务报告也都被出具了标准无保留意见。公司信息披露工作保密机制也比较完善，未发生过泄漏事件或发现内幕交易行为。
三、公司治理存在的问题及原因：
通过自查，公司认为：公司治理符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《关于提高上市公司质量的意见》等法律法规要求的建立完善的治理结构和规范运作要求，在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况，目前公司治理结构较规范，不存在重大的失误。
但是，公司治理是一个系统而复杂的工作，需要贯穿企业生产管理的方方面面和全过程，需要长抓不懈、不断完善、不断提高，为进一步加强公司规范水平，提高公司治理质量及整体竞争力，公司在以下几个方面的工作还存在不足，需要进一步加强：
1.公司需要进一步发挥董事会专门委员会的专业作用，提高决策科学性。
公司设立的董事会战略与投资决策委员会、薪酬与业绩考核委员会、经营管理委员会、提名委员会和审计委员会都有各自明确的专门职责分工，各专门委员会委员具有很强的专业背景，是各领域的专家。因此，在公司的经营管理过程中，应当更加重视委员会的职能，发挥其在重大决策、战略规划、内部控制以及薪酬与考核等方面的专业作用，以提高公司科学决策能力。
2．公司内控制度建设还有待完善。
公司虽然已经建立了较为完备得内部管理制度，但是随着国家经济环境、经济政策的不断变化，公司内部管理体系需要进一步加强和完善：
（1）公司尚未设立募集资金帐户专户管理，《募集资金的管理制度》正在制定中，公司将尽快制定该制度，以保证募集资金的有效管理。
（2）尽管公司聘请了法律顾问，但公司尚未设立法律部门 ，公司将积极进行整改，设立法律事务专职岗位，并将通过制定《合同管理制度》等规定，从制度上和程序上保证所有合同都经过内部法律审查，来保障公司合法经营，避免不必要的法律风险。
3、适时完善与健全长期激励机制：
完善的长期激励机制有利于公司业绩的提升，为股东创造更大的回报；也有利于在激烈的人才竞争环境中，吸引和留住优秀人才。因此，公司将适时完善包括股票期权在内的长期激励机制。
4、进一步加强相关人员的学习培训，以增强规范运作意识。
随着《公司法》、《证券法》、新会计准则、新监管制度的颁布实施，更透明、更规范的上市公司治理结构与运作是证券市场的发展趋势，作为上市公司负责信息披露事务与规范运作方面的相关人员更需要熟知法律法规，因此，一方面，公司将加强相关人员参加上交所、证监会的学习培训；另一方面，督促相关人员通过自学、交流等方式，提升自己业务水平。
另外，公司董事、监事、高管学习培训较少，今后要加强对公司董事、监事及其他高管人员的培训，积极参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习，增强其责任感，忠实、勤勉地履行职责，保证公司董事、监事、高级管理人员规范运作。
5、进一步加强投资者关系管理工作。
目前，资本市场已经进入了全流通时代，与股权分置改革前相比，市场发生了质的变化，因此，作为上市公司，要面对广大股东与社会的有效监督，必须以全体股东利益最大化为宗旨，不断加强投资者关系管理工作，深入研究投资者关系管理工作，不断创新，以适应新形势下的资本市场。现阶段，公司将增强与广大投资者的沟通机会，通过业绩推介、接受投资者调研与咨询等方式，让投资者能够充分了解公司的生产经营状况。
四、整改措施、整改时间及责任人：
五、有特色的公司治理做法：
1、公司不定期组织公司独立董事调研公司及控股子公司经营情况，使独立董事能够深入了解公司的生产经营情况，确保了独立董事利用其专业背景为公司经营提供有益的意见与建议发挥了作用。
2、公司非常注重企业文化建设，发扬了“清清白白做人，兢兢业业做事”的紫江文化，通过员工培训、企业内部网等方式宣传企业文化，将企业文化渗透到经营管理的方方面面，通过文化力不断提升公司的核心竞争力。
六、其他需要说明的事项
无。
综上所述，公司高度重视公司治理专项工作，认真查找公司治理中存在的不足，同时，欢迎各级监督部门、广大投资者和社会公众对紫江企业的公司治理情况进行分析评议并提出整改意见，现将联系方式公告如下：
联系电话：021-54421100-118
传真：021-54425003
邮箱：gszl@zijiangqy.com
投资者和社会公众还可以通过上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上的上市公司治理评议专栏进行评议。
附件：上海紫江企业集团股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。
上海紫江企业集团股份有限公司
2007年6月30日