上海宏盛科技发展股份有限公司
股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
·本次会议没有否决或修改提案的情况；
·本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
公司第十六次股东大会（2006年股东年会）于2007年6月29日下午1：30在良友大厦8楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表21人，代表股份51,425,426股，占公司总股本的39.9489％。会议采取记名投票表决方式表决，董事的选举采用累积投票表决方式表决，会议符合《公司法》和公司章程等有关规定。
二、提案审议情况
会议审议通过了全部议案，各项议案表决结果如下：
（一）2006年年度报告；
同意51,384,009股，占出席会议股份总数的99.9195%；反对0股，占出席会议股份总数的0.0000%；弃权41,417股，占出席会议股份总数的0.0805%。
（二）2006年度董事会工作报告；
同意51,384,009股，占出席会议股份总数的99.9195%；反对0股，占出席会议股份总数的0.0000%；弃权41,417股，占出席会议股份总数的0.0805%。
（三）2006年度监事会工作报告；
同意51,384,009股，占出席会议股份总数的99.9195%；反对0股，占出席会议股份总数的0.0000%；弃权41,417股，占出席会议股份总数的0.0805%。
（四）2006年度财务决算报告；
同意51,384,009股，占出席会议股份总数的99.9195%；反对0股，占出席会议股份总数的0.0000%；弃权41,417股，占出席会议股份总数的0.0805%。
（五）2006年度利润分配方案的议案；
同意51,381,509股，占出席会议股份总数的99.9146%；反对2,000股，占出席会议股份总数的0.0039%；弃权41,917股，占出席会议股份总数的0.0815%。
经立信会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润60,735,165.38元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，母、子公司分别按10% 提取法定盈余公积21,264,603.95元，加年初未分配利润54,647,614.50元，减转作股本的普通股股利29,706,477.00元，截止2006年12月31日未分配利润为64,411,698.93元。
公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
（六）关于续聘立信会计师事务所有限公司从事审计业务的议案；
同意51,382,009股，占出席会议股份总数的99.9156%；反对0股，占出席会议股份总数的0.0000%；弃权43,417股，占出席会议股份总数的0.0844%。
公司2007年度续聘立信会计师事务所有限公司从事审计业务，其报酬事项授权董事长按有关规定与该公司协商后支付。
（七）关于提请股东大会授权董事会决定2007年度公司对控股子公司提供担保有关事项的议案；
同意51,381,509股，占有权参加该项表决股份总数的99.9146%；反对0股，占有权参加该项表决股份总数的0.0000%；弃权43,917股，占有权参加该项表决股份总数的0.0854%。
（八）关于公司董事会提前进行换届改选的议案；
1、选举龙长生先生为公司第六届董事会董事
同意51,560,192股，占有权参加该项表决股份总数的100.0000%；反对0股，占有权参加该项表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占有权参加该项表决股份总数的0.0000%。
2、选举鞠淑芝女士为公司第六届董事会董事
同意51,556,496股，占有权参加该项表决股份总数的100.0000%；反对0股，占有权参加该项表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占有权参加该项表决股份总数的0.0000%。
3、选举吴宪和先生为公司第六届董事会董事
同意51,340,351股，占有权参加该项表决股份总数的100.0000%；反对0股，占有权参加该项表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占有权参加该项表决股份总数的0.0000%。
4、选举唐宝华先生为公司第六届董事会董事
同意51,340,351股，占有权参加该项表决股份总数的100.0000%；反对0股，占有权参加该项表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占有权参加该项表决股份总数的0.0000%。
5、选举李战军先生为公司第六届董事会董事
同意51,340,351股，占有权参加该项表决股份总数的100.0000%；反对0股，占有权参加该项表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占有权参加该项表决股份总数的0.0000%。
6、选举朱方明先生为公司第六届董事会董事
同意51,340,351股，占有权参加该项表决股份总数的100.0000%；反对0股，占有权参加该项表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占有权参加该项表决股份总数的0.0000%。
7、选举刘红忠先生为公司第六届董事会独立董事
同意51,337,779股，占有权参加该项表决股份总数的100.0000%；反对0股，占有权参加该项表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占有权参加该项表决股份总数的0.0000%。
8、选举郑韶先生为公司第六届董事会独立董事
同意51,340,351股，占有权参加该项表决股份总数的100.0000%；反对0股，占有权参加该项表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占有权参加该项表决股份总数的0.0000%。
9、选举张天西先生为公司第六届董事会独立董事
同意51,340,355股，占有权参加该项表决股份总数的100.0000%；反对0股，占有权参加该项表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占有权参加该项表决股份总数的0.0000%。
（九）关于修订《公司章程》的议案；
同意51,327,009股，占出席会议股份总数的99.8086%；反对0股，占出席会议股份总数的0.0000%；弃权98,417股，占出席会议股份总数的0.1914%。
（十）关于发放独立董事津贴的议案；
同意51,327,009股，占有权参加该项表决股份总数的99.8086%；反对0股，占有权参加该项表决股份总数的0.0000%；弃权98,417股，占有权参加该项表决股份总数的0.1914%。
每年给予独立董事四至六万元的独立董事津贴（含税）。
（十一）关于公司监事会提前进行换届改选的议案；
1、选举陈荣福先生为公司第六届监事会监事
同意51,327,509股，占出席会议股份总数的99.8096%；反对0股，占出席会议股份总数的0.0000%；弃权97,917股，占出席会议股份总数的0.1904%。
2、选举张志高先生为公司第六届监事会监事
同意51,388,509股，占出席会议股份总数的99.9282%；反对0股，占出席会议股份总数的0.0000%；弃权36,917股，占出席会议股份总数的0.0718%。
三、律师见证情况
国浩律师（集团）上海事务所施念清律师为本次股东大会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
上海宏盛科技发展股份有限公司董事会
二○○七年六月三十日
证券代码：600817 股票名称：宏盛科技 编号：临2007-007
上海宏盛科技发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第六届董事会第一次会议于2007年6月29日下午在公司会议室召开。董事龙长生、吴宪和、唐宝华、李战军、朱方明、刘红忠、郑韶、张天西出席了会议，董事鞠淑芝委托董事龙长生出席会议并行使表决权，全体监事和公司高级管理人员列席了会议，会议由龙长生先生主持。根据公司章程的规定，本次会议决议有效。全体董事一致审议通过了以下议案：
一、关于推选董事长的议案；
推选龙长生先生任第六届董事会董事长，任期为三年（2007年6月29日至2010年6月29日）。
二、关于聘任公司总经理的议案；
第六届董事会聘任龙长生先生兼任公司总经理，聘期为三年（2007年6月29日至2010年6月29日）。
三、关于聘任董事会秘书的议案；
聘任李树郁先生任第六届董事会董事会秘书，聘期为三年（2007年6月29日至2010年6月29日）。
四、关于聘任公司行政副总经理的议案；
根据总经理提名，第六届董事会聘任陶正德先生任公司行政副总经理，聘期为三年（2007年6月29日至2010年6月29日）。
五、关于提名第六届董事会专门委员会人员构成的议案；
决定第六届董事会专门委员会人员构成如下，战略委员会：召集人龙长生，委员刘红忠、唐宝华；审计委员会：召集人张天西，委员龙长生、刘红忠、郑韶；提名委员会：召集人刘红忠，委员龙长生、郑韶；薪酬与考核委员会：召集人郑韶，委员龙长生、刘红忠、张天西。
特此公告。
上海宏盛科技发展股份有限公司董事会
二○○七年六月三十日
简历
李树郁先生：1976年生，大学。历任公司第四、五届董事会秘书，先后在康佳集团股份有限公司股证委员会、董事局秘书处任职。
陶正德先生：1947年生，大专，工程师。历任公司办公室主任、行政部经理、总经办主任、工会主席、第五届监事会员工代表监事。
证券代码：600817 股票名称：宏盛科技 编号：临2007-008
上海宏盛科技发展股份有限公司
监事会决议公告
公司第六届监事会第一次会议于2007年6月29日下午在公司会议室召开，监事陈荣福、张志高、员工监事凌贤恩（简历附后）出席了会议，会议审议通过了《关于推选陈荣福先生担任公司第六届监事会监事长的议案》：一致同意推选陈荣福先生担任公司第六届监事会监事长，聘期为三年（2007年6月29日至2010年6月29日）。
特此公告。
上海宏盛科技发展股份有限公司监事会
二○○七年六月三十日
简历
凌贤恩女士：1962年生，大专。经公司2007年6月召开的职工代表会议选举为公司第六届监事会员工代表监事。曾任上海石化股份有限公司会计。现任上海宏盛科技发展股份有限公司出纳部经理、工会委员。