吉林森林工业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林森林工业股份有限公司于2007年6月19日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第三届董事会第十八次会议通知，会议于2007年6月29日上午在吉林森工集团公司总部会议室召开。会议由董事长柏广新先生主持，应到董事11人，实到董事10人（副董事长田树华先生因故缺席本次会议）。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司信息披露事务管理制度》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○○七年六月二十九日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临2007-019
吉林森林工业股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林森林工业股份有限公司第三届监事会第十六次会议于2007年6月29日在吉林森工集团总部会议室召开，会议由监事会主席徐福庆先生主持，应到监事5人，实到监事5人。与会监事列席了第三届董事会第十八次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司信息披露事务管理制度》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司监事会
二○○七年六月二十九日