上海丰华（集团）股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
重要提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况
2、本次会议没有新增临时提案提交大会审议和表决。
一、会议召开和出席情况
上海丰华（集团）股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月29日上午9：00时在上海江天宾馆会议室举行，会议由公司董事会召集，公司董事长王红梅女士主持。出席会议的股东及股东代理人共15人，代表股份75733989股，占公司总股本188020508股的40.28%；其中无限售条件的流通股股东及授权代理人11人，代表股份966691股，占公司无限售条件的流通股股份75,666,090股的1.28%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次股东大会经现场投票表决通过了以下议案：
1）2006年度董事会工作报告
同意的股权数为75651089股，占出席会议有表决权股数的99.89 %；反对的股数为0股，弃权的股数为82900股；占出席会议有表决权股数的0.11 %。
2）2006年度监事会工作报告
同意的股权数为75651089股，占出席会议有表决权股数的99.89 %；反对的股数为0股；弃权的股数为82900股，占出席会议有表决权股数的0.11 %。
（3）2006年度财务决算报告
同意的股权数为75651089股，占出席会议有表决权股数的99.89 %；反对的股数为0股；弃权的股数为82900股，占出席会议有表决权股数的0.11 %。
（4）2006年度利润分配方案
同意的股权数为75651089股，占出席会议有表决权股数的99.89 %；反对的股数为0股；弃权的股数为82900股，占出席会议有表决权股数的0.11 %。
5）关于修改《公司章程》的议案
同意的股权数为75703889股，占出席会议有表决权股数的99.96%；反对的股数为0股；弃权的股数为30100股，占出席会议有表决权股数的0.04%
三、律师见证情况
本次股东大会由国浩律师（集团）上海事务所指派余蕾律师对会议予以见证并出具了《法律意见书》，认为大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法、有效。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2007年6月29日