重要提示：
本次会议无否决或修改议案的情况；
本次会议前有新提案提交表决；
2007年6月11日，公司第一大股东—上海汇丽集团有限公司向公司董事会提出将《关于调整公司部分董事的议案》作为公司2006年度股东大会的临时提案提交公司2006年度股东大会审议；
公司在本次股东大会上增加此项议案，相关董事会决议于2007年6月16日在《上海证券报》、香港《大公报》公告。
一、会议召开和出席情况
出席股东大会的股东及股东代理人共8人，持有股份数94,435,652股，占公司总股本的52.03%（其中B股股东3人，代表股份数1,457,052股，占公司总股本的0.80％），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况：
本次会议采取记名投票表决方式，经过审议，通过了以下议案：
1、审议并通过公司《2006年度工作报告》。
同意6,767.60万股（其中B股145.71万股），占出席会议股东有效表决权总股数的71.66%，反对1,686.19万股（其中B股0股），弃权989.78万股（其中B股0股）
2、审议并通过公司《2006年度监事会工作报告》。
同意9,443.57万股（其中B股145.71万股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）
3、审议并通过公司《2006年度报告》及摘要。
同意6,767.60万股（其中B股145.71万股），占出席会议股东有效表决权总股数的71.66%，反对1,686.19万股（其中B股0股），弃权989.78万股（其中B股0股）
4、审议并通过公司《2006年财务决算》。
同意6,767.60万股（其中B股145.71万股），占出席会议股东有效表决权总股数的71.66%，反对1,686.19万股（其中B股0股），弃权989.78万股（其中B股0股）
5、审议并通过公司《2007年财务预算方案》。
同意9,443.57万股（其中B股145.71万股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）
6、审议并通过公司《2006年度利润分配预案》：
经上海众华沪银会计师事务所按中国会计制度审计，本公司2006年度实现净利润为-11,097万元，加上年初未分配利润-4,995万元，累计可分配利润-16,092万元。
经德豪国际会计师事务所按国际会计准则审计，本公司2006年度实现净利润-14,233万元，2006年末未分配利润为-26,265.3万元。
由于公司本年度净利润为负值，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
同意6,767.60万股（其中B股145.71万股），占出席会议股东有效表决权总股数的71.66%，反对1,686.19万股（其中B股0股），弃权989.78万股（其中B股0股）
7、审议并通过公司《关于续聘2007年度会计师事务所并支付2006年度审计费用的议案》：
2007年度公司决定续聘上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所作为公司境内、境外的审计单位。
根据公司所聘任会计师事务所2006年对公司审计业务的完成情况，公司拟支付给上海众华沪银会计师事务所2006年度的审计报酬为人民币24.5万元，德豪国际会计师事务所2006年度的审计报酬为人民币32万元。
同意9,443.57万股（其中B股145.71万股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）
8、审议并通过公司《独立董事述职报告》。
同意9,443.57万股（其中B股145.71万股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）
9、审议并通过公司《关于为控股子公司贷款续贷提供担保的议案》。
同意9,443.57万股（其中B股145.71万股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）
10、审议并通过公司《关于成立董事会专门委员会的议案》。
同意9,443.57万股（其中B股145.71万股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）
11、审议并通过公司《关于调整公司监事的议案》。
同意9,443.57万股（其中B股145.71万股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）
12、审议并通过公司《关于调整公司董事的议案》。
同意9,443.57万股（其中B股145.71万股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）
三、律师见证情况
本次股东大会经上海金茂律师事务所陈峥宇律师、韩春燕律师见证，并出具了法律意见书，该意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、《上海汇丽建材股份有限公司2006年度股东大会决议》
2、《上海金茂律师事务所关于上海汇丽建材股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书》
特此公告！
上海汇丽建材股份有限公司
二ＯＯ七年六月二十九日
证券代码：900939 证券简称：*ST汇丽B 编号：临2007-017
上海汇丽建材股份有限公司
二OO六年度股东大会决议公告