吉林华润生化股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：本次会议无否决、新增或变更提案
一、会议召开和出席情况
吉林华润生化股份有限公司（以下简称“公司”）2006年度股东大会于2007年6月29日上午9：00在公司二楼会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。出席会议的股东及股东代理人共计5人，代表有表决权的股份100,434,450股，占公司有表决权股份总数的42.75%，其中流通股股东1人，代表股份22,600股，占公司有表决权股份总数0.0096%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京天银律师事务所邹盛武、张慧颖律师列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经与会股东逐项审议，以记名方式投票表决，表决结果如下：
1、审议通过了《2006年度董事会工作报告》
表决情况：同意100,434,450股，占会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。其中流通股：同意22,600股，占会议有表决权流通股股份总数的100 %；反对0股 ；弃权 0股 ；
2、审议通过了《2006年度财务决算报告》
表决情况：同意100,434,450股，占会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。其中流通股：同意22,600股，占会议有表决权流通股股份总数的100 %；反对0股 ；弃权 0股 ；
3、审议通过了《2006年度利润分配方案》
2006年度公司完成主营业务收入118,444.42万元，主营业务利润20,806.98万元，实现利润总额4,248.55万元，净利润802.03万元，可供投资者分配的利润-120.28万元（母公司可供投资者分配的利润为568.20万元）；截至2006年末公司资本公积金35,270.20万元，盈余公积金1,561.33万元。
按《公司章程》规定，公司税后利润应先用于弥补亏损，本年度以当期利润弥补亏损后可供股东分配的利润为负数，不具备分配的条件。公司股东大会决定： 2006年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意100,411,850股，占会议有表决权股份总数的99.98%，反对22,600股，弃权0股。其中流通股：同意0股；反对22,600股，占会议有表决权流通股股份总数的100 %；弃权 0股 ；
4、审议通过了《2006年度独立董事履职报告》
表决情况：同意100,434,450股，占会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。其中流通股：同意22,600股，占会议有表决权流通股股份总数的100 %；反对0股 ；弃权 0股 ；
5、审议通过了《2006年度监事会工作报告》
表决情况：同意100,434,450股，占会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。其中流通股：同意22,600股，占会议有表决权流通股股份总数的100 %；反对0股 ；弃权 0股 ；
6、审议通过了《公司2006年年度报告》
表决情况：同意100,434,450股，占会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。其中流通股：同意22,600股，占会议有表决权流通股股份总数的100 %；反对0股 ；弃权 0股 ；
7、审议通过了《公司向中粮财务有限责任公司融资5000万元的议案》（关联股东华润（集团）有限公司回避表决）
表决情况：同意13,456,020股，占会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。其中流通股：同意22,600股，占会议有表决权流通股股份总数的100 %；反对0股 ；弃权 0股 ；
三、律师见证情况
本次股东大会由北京天银律师事务所邹盛武、张慧颖律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
吉林华润生化股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ七年六月二十九日